东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
于 2017 年 11 月 20 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2017 年 11 月 16 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会
议。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
(一)审议通过了关于签署《资产划转协议变更协议之三》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于签署《资产划转协议变更协议之三》的公告详见巨潮资讯网及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
(二)审议通过了关于签署《资产转让协议补充协议》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于签署关于签署《资产转让协议补充协议》的公告详见巨潮资讯网及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
(三)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于《变更部分募集资金专项账户》的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
(四)审议通过了关于聘任公司总经理的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于聘任公司总经理的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》。
(五)审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于聘任公司副总经理的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券日报》。
(六)审议通过了关于 LED 照明研发设计中心项目延期的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于LED照明研发设计中心项目延期的公告详见巨潮资讯网及《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、 备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017 年 11 月 21 日
