神州长城股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 11 月 21 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯表决
方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议，会议通知已于 2 日前以电话、电
子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部
分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》
根据公司第一期员工持股计划持有人会议表决结果，董事会同意将公司第一
期员工持股计划存续期延长一年。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公
告编号：2017-099）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对下属项目公司增资的议案》
为加快推进公司中标的河南省“安阳市第二人民医院新院建设、疗养中心建
设 PPP 项目”的实施进程，公司拟以自有资金对该项目公司——安阳神州长城医
疗管理服务有限公司进行增资。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属项目公司增资的公告》（公告编号：
2017-100）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十二日
