河南科迪乳业股份有限公司
关于修订《公司章程》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 21 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了新修订后的《公司章程》。现对本次修订《公司章
程》的情况作如下补充说明：
序号 修订前 修订后
在原《公司章程》第二十九条后新增
1 -- 一条作为第三十条：公司股票被终止
上市后（主动退市除外）股票进入全
国中小企业股份转让系统进行转让。
第四十条：（十二）审议第四十一条规 第四十一条：（十二）审议第四十二
定的担保事项、第四十二条规定的交 条规定的担保事项、第四十三条规定
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易事项和第四十三条规定的关联交易 的交易事项和第四十四条规定的关
事项； 联交易事项；
第四十一条：董事会审议担保事项时， 第四十二条：董事会审议担保事项
必须经出席董事会会议的三分之二以 时，必须经出席董事会会议的三分之
上董事审议同意。股东大会审议第一 二以上董事审议同意并经全体独立
3 款第（四）项担保事项时，必须经出 董事三分之二以上同意。股东大会审
席会议的股东所持表决权的三分之二 议第一款第（四）项担保事项时，必
以上通过。 须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
第四十六条：公司召开股东大会的地 第四十七条：公司召开股东大会的地
点一般为公司住所地；如有特殊情况， 点一般为公司住所地；如有特殊情
公司可以另定召开股东大会的地点， 况，公司可以另定召开股东大会的地
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并在召开股东大会的通知中载明。 点，并在召开股东大会的通知中载
明。
公司股东大会将设置会场，以现
场会议形式召开。公司还将提供网络 公司股东大会将设置会场，以现
或其他方式为股东参加股东大会提供 场会议形式召开。公司还将提供网络
便利，无法到现场参加会议的股东通 或其他方式为股东参加股东大会提
过上述方式参加股东大会的，视为出 供便利，无法到现场参加会议的股东
席。 通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。
股东以 网 络方式 参 加股东 大 会
的，按照为股东大会提供网络投票服 股东以网络方式参加股东大会
务的机构的相关规定办理股东身份验 的，按照为股东大会提供网络投票服
证，并以其按该规定进行验证所得出 务的机构的相关规定办理股东身份
的股东身份确认结果为准。 验证，并以其按该规定进行验证所得
股东大会审议下列事项之一的， 出的股东身份确认结果为准。
公司应当通过网络投票等方式为中小
股东参加股东大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规
定应当提交股东大会审议的关联交易
（不含日常关联交易）和对外担保（不
含对合并报表范围内的子公司的担
保）；
（六）股东以其持有的公司股份
偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属
企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股
东大会审议的自主会计政策变更、会
计估计变更；
（ 九）拟以 超 过募集资金净 额
10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重
大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、证券交易
所要求采取网络投票等方式的其他事
项。
第九十条：出席股东大会的股东，应 第九十一条：出席股东大会的股东，
当对提交表决的提案发表以下意见之 应当对提交表决的提案发表以下意
一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。证券登
5 记结算机构作为内地与香港股票市
场交易互联互通机制股票的名义持
有人，按照实际持有人意思表示进行
申报的除外。
第一百一十一条：（二）交易标的(如股权) 第一百一十二条：（二）交易标的(如股权)
在最近一个会计年度相关的营业收入占公 在最近一个会计年度相关的营业收入占
6 司最近一个会计年度经审计主营业务收入 公司最近一个会计年度经审计营业收入
的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万
元；
除对上述内容进行修订外，公司章程其他条款内容未作修订。公司因上述补充
公告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披
露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 11 月 21 日
