江苏华信新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会
议于 2017 年 11 月 20 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相
结合方式召开,会议通知于 2017 年 11 月 14 日以书面、电子邮件方式送达。会
议由公司董事长李振斌先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1828 号文核准,公司向社会公
开发行人民币普通股(A 股)股票 1600 万股,并已于 2017 年 11 月 6 日在深圳
证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后,注册资本由人民币 4800 万元增
加至人民币 6400 万元,总股本由 4800 万股增加至 6400 万股。经审议,董事会
同意公司根据本次公开发行情况,将公司注册资本变更为人民币 6400 万元,总
股本变更为 6400 万股;公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公
司。
公司 2016 年第一次临时股东大会已明确授权董事会在本次股票发行上市获
得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准或批准后,根据核准和发行的
具体情况完善《江苏华信新材料股份有限公司章程(草案)》的相关条款,报主
管机关备案或核准后实施,并办理注册资本变更登记事宜,因此本议案无需再提
交股东大会审议。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程(草案)〉并办理工商变更(备案)登
记的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1828 号文核准,公司向社会公
开发行人民币普通股(A 股)股票 1600 万股,并已于 2017 年 11 月 6 日在深圳
证券交易所创业板上市。经审议,董事会同意公司根据本次公开发行情况,对《公
司章程》的有关内容进行相应修改,并办理相关工商变更(备案)登记手续。
修订后的《公司章程》全文于 2017 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网。
公司 2016 年第一次临时股东大会已明确授权董事会在本次股票发行上市获
得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准或批准后,根据核准和发行的
具体情况完善《江苏华信新材料股份有限公司章程(草案)》的相关条款,报主
管机关备案或核准后实施,并办理注册资本变更登记事宜,因此本议案无需再提
交股东大会审议。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 20 日