长盛轴承：鉴证报告（截至2017年10月31日止）

浙江长盛滑动 轴承股份有 限公 司
鉴证报 告
截 至 zO17年 10月 31日 止
    BDo詹              立 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 台 伙 )
                       BD0CHINA sHU LUN PAN CERTIFlED PUBLIC ACC0U NTANTs LLP
                   关于浙 江 长盛滑动轴承 股份有 限公司
                 以 白筹资金预先投 入募投项 目的鉴证 报告
                                                       估 会师报 宁 [2017]第 ZF10917刂
     浙江长 盛滑动 轴承 股份有 限 公司全体股 东    :
          我 们鉴 证 r后 附的浙 汪 κ黯滑动轴承 股份有 限公司 (以 下简称贲
     公司 )管 珥 层编制 的截 至 ⒛ 17年 10月 31H丨 卜 《关于 公司 以 白答 资
     金预 先投 入 募投项 日的专项说 明 》。
         一 、 管 理 层 的责任
          贲 公司管 理层 的责任是提供 真实 、合法 、完整 的才Ⅱ关 资料 ,按 照
     《上 巾公 司监 管指 引第 2号 — 上 巾公司募集 资金管 理 和使 用 的监管
     耍求 》及 《深 圳 证券 交 易所创 业 板 上 I汀 公司规 范运 作指 引 》等相关文
     件 的规 定编制 《关于公 司 以 白罅 资金预 先投 入 募投项 日的专项 说 明 》          ,
     并保 证 其 内容真实 、准确 、亢整 ,不 存 在席假 记载 、误导性 陈述或 五
     大遗漏 。
          二 、注册会计 师 的责任
          我 们 的责任 是在 实施 鉴 证工 作 的基 础 上 对 贵公司管 珥 层编 制 的
     《关 T公 司 以 白罅 资金预 先投 入 斋投项 日的专项说 明 》独立地 捉 出鉴
     证结 论 。
          三 、工 作概述
          我们按 照 《L扫 |到 注册 会 汁师其他鉴 证业 务准则第 3101号 -历 史财
     务估 启、审 汁或 审 阅 以外 的鉴 证业 务》的规 定执 行 r鉴 证业 务 。该准 则
|    耍求我们 汁划和实 施 鉴证工 作 ,以 对 《关于公司 以 白簿 资金预 先投 入
     募投项 日的专项说 明 》是否不存 在吏 大错报 获 取 合理保 证 。在 鉴证过
     程 屮 ,我 们实施 r包 括核 查 会 汁记录等我们认 为 必 耍 的稆序 。我 们相
     估 ,我 们 的鉴 证工 仵 为发表 意 见捉供 r合 碑 的基础 。
     BDo詹
          四、鉴证缭论
          我们认为 ,贵 公司管理层编制的 《夫于 公司以白筹资金预先投入
      募投项 目的专项说 明》符合 《上 市公 司监管指 引第 2号 — 上 市公司募
      集资金管 理和使用的监 管要求 》及 《深圳证券交易所创业板 上 市公司
      规范运 作指引》等相夫文件的规定 ,在 所有 重大方面如实反映 了贵 公
      司 以自筹资金预先投入募投项 目的实际情况 。
           五 、对报告使用者和使用 目的的限定
           本 鉴证 报 告仅供 费公 司用于 以募集资金置换预先 已投 入 募投项
       目的 白筹资金之 目的使用 9不 得用作任何其他 目的 。
               姗 幡
               {特   殊昔通合伙
                            )
                                                       中国注册会计师   :
                中国·上海                         二 0一 七年十一月十七 日
                                   鉴证 报 告 第 2页
■
 浙江 K盛 滑动轴承股 份有限公司
 关于公司 以 自筹 资金预先投 入 募投项 目的专项 说明
                     浙 江 长 盛 滑动轴 承股份有 限公司
             关于公司 以 自筹 资金预先投入 募投项 目的专 项说 明
             根据 《上 市公司监管指 引第 2号 — 上 市公司募集 资金管理和使用的监 管要求》及 《深
             圳 证 券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等文件 的相关规定 ,本 公司将 以自筹资
             金预先投入募投项 目的具体情况专项说 明如下             :
              募集资金基本情况
             经 中国证 券监督管理委 员会 以证监许可 [2017]1” 3号 《关于核准浙江长盛 滑动轴 承
             股份有限公司首次公开发 行股票的批 复》核准 ,本 公司向社会公开发行人 民币普通
             股    (A股 )股 票 2,500万 股 ,每 股发行价格为          18.56元 ,募 集资金总额 弱 4,0o0,000.00
             元 ,扣 除发行 费用 辊 ,896,200.00元          (不 含税 )后              ,实 际募集 资金净额人 民 币为
             421,103,80O.0O元 。 上述募集 资金于 ⒛ 17年 10月 31日 全部到位 ,己 经立 信会计师
             事 务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 出具信会师报字 [2017]第 ZF10904号 《验 资报告》。
             招股说 明书承诺募投项 目情况
             公司 《首次公开发行股票招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集 资金投 资项 目
             及募集 资金使用计划如下    :
                                                                                                     单位 :人 民币万元
自润泔轴承技改项 H
                  项 冂名称
                                  ∶唧 :抄 聱呵
                                    28,o63oq
                                  ∶28,06300          28,o6300∶ ∶
                                                         28,06300
                                                                               项 H立 项 备案机关
                                                                             嘉冉经 济技 术开发 区
                                                                                                           审 令备案编号
                                                                                                     ∷汝经符备 PO16]054号
                                  i             ∶           i肯               理 委 彡t会       :
呷 Ψ叩γ… ∷ … T∶ 辈拶 ∵ Tγ T                                     ∶                           ∶
                                                                        ∶嘉普经济技 术开发区符
      发屮心建设项 H
                                                                                                     :
∵ 即 ………∶∷∷Ι¨ ∵ 紧…气…Ⅱ
                                                       2,572,00∶
                              ˉ
I淠                               ∶ 2,5720σ                                                        ∶苷经肯备 PO161055号
唧 ∷1                        …
                   茁 ∶∶‖ ∶凇⒈                                                                  ∷
                                                                I∶
      =∷
                                            #…
             公司将严格按照股 东大会审议通过 的 《浙江长盛滑 动轴承股份有限公司募集 资金管
             理办法》 等相关规定管理和使用募集 资金 。
             自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况
             公司 己通过 自筹资金对部分募投项 目进行 投资 。本次募集 资金到位后 ,将 首先利用
             募集 资金置换预先 己投入募投项 目的 自筹资金 。
                                                 专项说 明 第 l页
 浙汪 K盛 滑动轴承股 份有 限公司
 关于公司 以 自筹 资金预先投入募投项 目的专项说 明
         截 至 ⒛ 17年 10月 31日 止 ,公 司 以自筹资金预先投入募投项 目的款项合计 3,拟 7.61
         万元 ,公 司拟 以募集资金置换 己预先投 入募投项 目的款项合计 3,眨 7,61万 元 ,具 体
         情况如下   :
                                                                                  单位 :人 民币万元
                                                                                          拟 置换 资金
                                                                                                         刂
      川缈 噢 驷        …          馏          彳
△                           △            蜕          钒                 {
                                                            \"咖
         各募集 资金投 资项 目以公司 自筹资金预先投入情况如 下            :
                                                                                   单位 :人 民币元
              项 目名称
                                           2     设备购置及安装 费        :             33,333,323,10
自润滑轴承技改项 目
                                           3     :铺 底流动资金               l
                                                     设备购置及 安装 费
非金属 自润滑轴承扩产项 目
                                                     铺底流动 资金
                                           专项说 明 第 2页
浙江 K盛 滑动轴承股 份有限公司
关于公司 以 自筹资金预 先投入募投项 目的专项说 明
四、     自筹资金预先投入募集 资金投资项 目情况
    根据 《上 市公司监管指引第 2号 一 上 市公司募集 资金管理和使用 的监管要 求》及 《深
    圳 证 券交易所创 业 板 上 市公司规范运 作指 引》等相关文件 的规定 ,本 公司 以募集 资
    金置换预 先 己投入募投项 目的 自筹资金 ,尚 需经公司董事 会 审议通过 ,会 计师事 务
    所 出具鉴证报 告及独立 董事 、监事 会 、保荐机构发表 明确 同意意见 ,并 履行信息披
    露义务后方可实施 。
                                                                       找 已
                                         专项说 明 笫 3页