河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 11 月 13 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第四次会议通知，会议于 2017 年 11
月 20 日上午 9 时以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由公
司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳
业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会
审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审
议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟调整公司董事的薪酬，调整
后的薪酬(税后)情况如下：
序号 姓名 在公司任职 薪酬（元/年）
1 邱洪生 独立董事 72,000
2 王莉婷 独立董事 72,000
3 黄新民 独立董事 72,000
独立董事发表独立意见:公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬
水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符
合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事的积极性和
公司的长远发展。
关联董事邱洪生、王莉婷、黄新民回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 11 月 20 日
