深圳市盐田港股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2017 年 11 月
20 日（星期一）上午 10:30 在深圳市盐田区海港大厦一楼会议室召开，
本次会议于 2017 年 11 月 16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通
知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司董事长乔宏伟
先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有
关事项公告如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司第七届董
事会非独立董事候选人的提案。
鉴于公司第六届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公
司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推
荐，经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议研究决定，公司
第七届董事会非独立董事候选人为：童亚明、刘南安、乔宏伟、栗淼、徐
晓阳、黄黎忠。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司第七届董
事会独立董事候选人的提案。
鉴于公司第六届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公
司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推
荐，经深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议研究决定，公司
第七届董事会独立董事候选人为：李若山、黄胜蓝、宋萍萍。上述独立董
事候选人已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易
所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会决定将上述两项提案提交公司 2017 年第二次临时股东大
会审议批准。公司 3 位独立董事对上述提案均投了赞成票。公司独立董事
认为：上述公司第七届董事会董事候选人具备担任上市公司董事、独立董
事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，提
名程序符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2017
年第二次临时股东大会的议案。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于 2016 年度公司
高级管理人员薪资结算方案的议案。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司董事
会秘书处主任的议案。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐深圳惠盐
高速公路有限公司副总经理候选人的议案。
公司第七届董事会董事候选人简历附后。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2017 年 11 月 21 日
第七届董事会非独立董事候选人简历
童亚明，男，1959 年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。
1986 年 8 月-1990 年 12 月任国务院开发办政研处副处长；1990 年 12 月
-1994 年 4 月为澳大利亚国立大学、日本京都大学访问学者；1994 年 4
月-1997 年 4 月在日本京都大学攻读博士，获博士学位；1997 年 4 月-1999
年 12 月在日本 NAVIXLINE 公司工作，任商船三井公司第三部航运课课长
代理并兼日中海运协会日方会长秘书；1999 年 12 月-2000 年 6 月任全国
贫困地区干部培训中心副主任；2000 年 6 月-2003 年 12 任深圳市投资管
理公司总裁助理；2003 年 12 月-2004 年 11 月任深圳市公共交通（集团）
有限公司副总经理；2004 年 12 月-2008 年 7 月任深圳巴士集团股份有限
公司副总经理；2008 年 7 月-2009 年 7 月任深圳市盐田港集团有限公司常
务副总经理，主持经营班子工作；2009 年 8 月-2016 年 5 月任深圳市盐田
港集团有限公司党委副书记、总经理；2016 年 5 月-至今任深圳市盐田港
集团有限公司党委书记、董事长；2016 年 6 月-2017 年 7 月任本公司董事
长；2011 年 4 月-至今任本公司董事。
童亚明先生未持有公司股票，童亚明先生在本公司控股股东深圳市盐
田港集团有限公司担任党委书记、董事长职务，与本公司实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》第 3.2.3 条所规定的情况。
刘南安，男，1963年出生，中共党员，硕士。1979年9月-1983年7月
在华中师范学院地理系地理学专业本科学习；1983年7月-1990年10月在广
西民族学院助教；1990年10月-1994年3月历任深圳市人民政府办公厅史志
办科员、第二秘书处副主任科员；1994年3月-1995年12月任深圳市人民政
府办公厅第二秘书处主任科员；1995年12月-2003年8月历任深圳市人民政
府办公厅社会处主任科员、副处长、处长（其间：1996年6月-1998年6月
华中师范大学区域经济学专业硕士学习）；2003年8月-2006年7月任深圳市
人民政府办公厅第二秘书处处长；2006年7月-2012年7月任深圳市人民政
府办公厅副主任、党组成员，兼信息办副主任；2012年7月-2016年5月任
深圳市水务（集团）有限公司总经理、党委副书记；2016年5月至今任深
圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理。
刘南安先生未持有公司股票，刘南安先生在本公司控股股东深圳市盐
田港集团有限公司担任党委副书记、总经理职务，与本公司实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。
乔宏伟，男，1969 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。1991
年 7 月-1993 年 4 月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993 年 4 月-1994
年 8 月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作；1994 年 8 月-1997 年
10 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；1997 年 10 月
-2000 年 2 月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；2000 年 2
月-2003 年 5 月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003 年 5
月-2004 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部
经理、招投标办公室主任；2004 年 11 月-2005 年 9 月任深圳市盐田港集
团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005 年 9
月-2007 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办
公室主任；2007 年 8 月-2009 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总工
程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009 年 11 月-2012 年 1 月
任深圳市盐田港集团有限公司总工程师；2012 年 1 月-2014 年 1 月任本公
司副总经理兼总工程师；2014 年 1 月-2017 年 3 月任本公司总经理；2016
年 12 月-至今任深圳市盐田港集团有限公司副总经理；2014 年 2 月至今
任本公司董事；2014 年 7 月至今任本公司董事长。
乔宏伟先生未持有公司股票，乔宏伟先生在本公司控股股东深圳市盐
田港集团有限公司担任副总经理职务，与本公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第
3.2.3 条所规定的情况。
栗淼，男，1973 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注
册会计师。1989 年 7 月-1993 年 7 月在上海财经大学审计学专业本科学习；
1993 年 9 月-1995 年 1 月任深圳亿利达创华合作有限公司财务部会计；
1995 年 1 月-1999 年 7 月任深圳南油集团有限公司审计室主审、财务部主
管；1999 年 7 月-2001 年 7 月任深圳钜建股份有限公司财务部副经理（主
持工作）；2001 年 7 月-2008 年 6 月任深圳报业集团会计五部主管（期间：
2005 年 5 月-2008 年 6 月兼任深圳新闻网财务总监）；2008 年 6 月-2010
年 9 月任深圳报业集团财务中心主任助理（期间：2005 年 9 月-2009 年 1
月在上海财经大学工商管理专业硕士研究生学习）；2010 年 9 月-2016 年
12 月任深圳市特发集团有限公司财务总监；2013 年 5 月-2016 年 12 月任
深圳市特发集团有限公司董事；2016 年 12 月-至今任深圳市盐田港集团
有限公司董事、财务总监；2011 年 5 月-至今兼任深圳市投资控股有限公
司监事；2016 年 12 月-至今兼任深圳市水务（集团）有限公司监事；2017
年 5 月-至今任本公司董事。
栗淼先生未持有公司股票，栗淼先生在本公司控股股东深圳市盐田港
集团有限公司担任财务总监职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第
3.2.3 条所规定的情况。
徐晓阳，男，1959 年出生，中共党员，硕士研究生。1976 年 11 月-1981
年 8 月为广州市黄陂果园田心队知青；1981 年 9 月-1985 年 7 月在暨南大
学经济学院会计学系学习；1985 年 7 月-1998 年 3 月在深圳深港工贸进出
口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中 1992
年-1998 年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998
年 3 月-2004 年 11 月任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事
局主席、总经理；2004 年 11 月-2011 年 4 月任本公司总经理；2011 年 5
月-2012 年 1 月任深圳市盐田东港区码头有限公司董事长；2012 年 1 月-
至今任盐田三期国际集装箱码头有限公司常务副总经理；2009 年 9 月-至
今任本公司董事。
徐晓阳先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集
团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所
规定的情况。
黄黎忠，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。1983
年 9 月-1987 年 7 月在天津大学水利工程专业本科学习；1987 年 9 月-1990
年 3 月在天津大学水利发电专业硕士研究生学习；1990 年 3 月-1993 年 9
月任深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师；1993 年 9 月-1995
年 6 月任深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来
水公司筹建办技术负责人；1995 年 6 月-1999 年 7 月任深圳市盐田港供水
有限公司经理助理、副经理；1999 年 9 月-2003 年 11 月任深圳市盐田港
供水有限公司经理、党支部书记（其中 2002 年 11 月-2003 年 11 月，由
市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习）；2003 年 11 月-2004 年 11 月
任深圳市盐田港集团有限公司物流部经理；2004 年 11 月-2010 年 5 月任
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；2006 年 11 月-2009 年 11
月任深圳市盐田港物流有限公司董事长；2009 年 11 月-2010 年 11 月任深
圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理；2010 年 11 月-2011 年 9 月任
惠州控股项目主任；2011 年 6 月-2012 年 1 月任本公司副总经理；2011
年 9 月-2014 年 1 月任惠州深能投资控股有限公司总经理；2014 年 1 月
-2017 年 3 月任本公司副总经理；2017 年 3 月-至今任本公司总经理。
黄黎忠先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集
团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所
规定的情况。
第七届董事会独立董事候选人简历
李若山，男，1949 年出生，中共党员，博士研究生，教授。1970 年
4 月-1970 年 8 月为江西宜春地区清江县经楼公社知青；1970 年 8 月-1978
年 10 月为江西省清江县文工团乐队队员；1978 年 10 月-1989 年 7 月在厦
门大学审计学专业学习，获本科、硕士、博士学位；1989 年 7 月-1997
年历任厦门大学经济学院讲师，副教授，教授；1997 年-至今任复旦大学
管理学院博士生导师。李若山先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事
任职资格证书。
李若山先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集
团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所
规定的情况。
黄胜蓝，男，1951 年出生，中共党员，研究生学历。1969 年-1972
年在河南信阳淮滨下乡；1975 年-1980 年在湖北襄阳南漳 4504 厂任教师；
1982 年-1988 年历任中国银行长沙分行主任科员、副处长、处长、经济师
（期间 1986 年由湖南省委组织部委派带职参加湖南怀化通道侗族自治县
整党工作）；1988 年-1997 年任中信集团香港嘉华银行，嘉华财务有限公
司副总经理及若干附属公司董事长；1997 年-2002 年任中国光大银行总行
执行董事、副行长；2002 年-2004 年任中国光大科技有限公司执行董事、
总经理；2004 年-2011 年任香港工银国际控股有限公司副总经理；2011
年-2014 年任上海国际集团（香港）有限公司执行董事、总经理。黄胜蓝
先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
黄胜蓝先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集
团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所
规定的情况。
宋萍萍，女，1967 年出生，中共党员，法学硕士。1992 年 4 月-1994
年 10 月任深圳市建材工业集团法律顾问；1994 年 10 月-1998 年 10 月任
广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年 10 月-2002 年 10 月任广东信达律
师事务所合伙人；2002 年 10 月-2011 年 12 月任北京市金杜律师事务所深
圳分所合伙人；2012 年 1 月-2015 年 10 月任深圳市东方富海投资管理有
限公司合伙人、风控委主任；2013 年 6 月-至今任深圳市远致富海投资管
理有限公司风控委秘书长；2015 年 10 月-至今任深圳市东方富海投资管
理股份有限公司合伙人、董事会秘书、风控委主任。宋萍萍女士已获取深
圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
宋萍萍女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集
团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所
规定的情况。
