方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于 2017 年 11 月 14 日收到了公司控股股东新余昊月信息技术有
限公司提出的《关于提请召开临时董事会审议选举董事长议案的函》。根据《董
事会议事规则》的相关规定，公司董事会发出召开临时董事会会议的通知，会议
通知于 2017 年 11 月 14 日以传真、书面或邮件等方式发出，会议于 2017 年 11
月 20 日在公司办公楼 A 会议室召开。公司现有董事 8 人，实际参与表决董事 7
人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立
董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事、总经理蔡卫东先
生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
表决情况：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：2017 年 11 月 13 日，公司董事会收到赵梦女士的辞职报告，赵
梦女士因个人原因辞去公司董事长、董事及下设董事会专业委员会委员职务，辞
职后不再担任公司任何职务。鉴于此，为了保证公司董事会的正常运作，公司控
股股东新余昊月信息技术有限公司推荐蔡卫东先生担任公司董事长（法定代表
人），并接任原董事长在专业委员会的委员职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满。接任后的董事会专业委员会成员如下：
（一）董事会战略发展委员会
主任委员：吴志坚 委员：刘春彦 郭海兰 乔晓林 孙贵臣
（二）董事会薪酬与考核委员会
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主任委员：刘春彦 委员：吴志坚 郭海兰 蔡卫东 孙贵臣
（三）董事会提名委员会
主任委员：吴志坚 委员：刘春彦 郭海兰 蔡卫东
（四）董事会审计委员会
主任委员：郭海兰 委员：吴志坚 刘春彦 蔡卫东
三、备查文件
1、2017 年 11 月 20 日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十一日
