江苏振江新能源装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第一届董事会任
期将于2017年12月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟
进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建
军先生、金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选
人简历见附件），董事会提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届
董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公
司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，
公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，
并同意将其提交董事会审议。
公司第一届董事会第十七次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事
候选人的议案》，尚待提请公司 2017 第三次临时股东大会选举。股东大会选举
产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第一届监事会任期将于2017年12月5日届满，根据《公司法》、《公
司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名鹿海军先生、
王平章先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事
候选人的议案》，还将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。股东大会审议
通过之前，第一届监事会继续履行职责。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年 11 月 21 日
附件：
非独立董事候选人简历
胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济
师。2001年6月至2004年3月就职于上海兴港机械制作有限公司；2004年3月至2014
年12月任江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长；2014年5月至2016年4月任
江阴市西石桥振江家庭农场经营者；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、
总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限
公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江
朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，
江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术
有限公司执行董事兼总经理，公司董事长。
刘浩堂先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993
年 7 月至 2000 年 7 月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000 年 8 月
至 2010 年 2 月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010 年 3 月至 2012 年 3
月任江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月任江阴
市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。
张翔先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计
师。2004年7月至2008年3月，于解放军某部队服役；2008年3月至2009年8月，任
天职国际会计师事务所深圳分所审计经理；2009年10月至2010年10月，任苏州华
星会计师事务所有限公司审计经理；2010年10月至2013年4月，任苏州阿诺精密
切削技术股份有限公司财务总监；2013年5月至2014年12月任江阴市振江钢结构
有限公司董事、财务负责人；现任公司董事、财务总监。
袁建军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会
计师。1990年7月至1994年8月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994年8月至2004
年10月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004年10月至2006年6月，任江
阴界达特异制管有限公司财务部部长；2006年6月至2014年12月，任江阴市振江
钢结构有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书，无锡航工机械制造有限公司
监事，江阴振江碳纤维有限公司监事。
金伯富先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1989年7月至1995年9月，任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究
所所长；2000年5月至2000年11月，任人民日报社事业发展局重大项目办公室主
任助理；2000年7月至2004年9月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司投资管
理部经理；2000年7月至2001年10月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司总
裁助理；2000年12月至2011年3月，任黄山长江徽杭高速公路有限公司董事；2001
年11月至2003年2月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司财务总监；2002年3
月至2007年1月，任中泰信托投资有限责任公司董事；2003年2月至2012年12月，
任华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁、财务总监；2012年12月至2015年9月，
任华闻传媒投资集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，2015年9月至2016
年12月，任华闻传媒投资集团股份有限公司监事会主席；2012年1月至2016年7
月，任海口民生燃气管网有限公司监事；2012年1月至2016年7月，海南民生工程
建设有限公司董事；2010年3月至2017年6月，海南丰泽投资开发有限公司监事长；
现任上海鸿立股权投资有限公司执行董事、西藏华闻资产管理有限公司执行董事、
拉萨鸿新资产管理有限公司执行董事、江苏锐天信息科技有限公司董事、杭州龙
扬生物科技有限公司副董事长、海南生龙广告有限公司董事长、上海博升投资管
理有限公司董事长、上海尚兰格暖芯科技有限公司监事、拉萨鸿臻轩杰创业投资
管理有限责任公司执行董事、经理，公司董事。
朱先财先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 9 月至 2010 年 10 月任毕马威审计部审计经理；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，
上海桔豆网络科技有限公司董事；现任上海创丰投资管理股份有限公司董事总经
理、上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事、上海爱有网络科技有限公司董事、
安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。
独立董事候选人简历
杨仕友先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1998 年 3 月至 2001 年 12 月任浙江大学电气工程学院副教授；现任浙江大学电
气工程学院教授，公司独立董事。
刘震先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理
硕士（MBA）。1998年8月至2000年6月任江苏中瑞会计师事务所审计部审计助理；
2000年7月至2004年5月任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所审计部项目
经理；2004年6月至2017年5月任常熟天瑞会计师事务所有限公司执行董事、总经
理；现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人，公司独
立董事。
张知烈先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 3 月至 2011 年 4 月任江苏海侨律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务
所合伙人律师，公司独立董事。
非职工代表监事候选人简历
鹿海军先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004
年 7 月至 2007 年 6 月任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书；2009 年 7 月至
2016 年 9 月历任上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投
资总监、副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，任常州百代生物科技有限公
司董事；现任拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，浙江金龙电机股份有
限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司
董事，上海际动网络科技股份有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监
事，浙江博弈科技股份有限公司董事，上海博升投资管理有限公司董事，公司监
事会主席。
王平章先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级经济师。1987 年 7 月至 1990 年 9 月任中建西北建筑设计院助理工程师；1990
年 9 月至 1993 年 6 同济大学建筑设计及理论攻读硕士学位；1993 年 6 月至 1996
年 6 月任建设银行海南省分行房地产信贷部科员；1996 年 6 月至 1998 年 7 月建
设银行海南省文昌市支行副行长；1998 年 7 月至 2008 年 10 月任建设银行海南
省分行房信部副总经理、风险管理部总经理；2008 年 10 月至 2016 年 5 月任海
南轩盛房地产开发有限公司总经理；现任乌鲁木齐轩盛股权投资管理有限公司执
行董事、总经理，新疆轩盛股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，海南轩盛房
地产开发有限公司董事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司监事，公司监
事。
