证券代码: 1766(H 股) 股票简称:中国中车(H 股)
中国中车股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议
于 2017 年 11 月 17 日以书面形式发出通知,于 2017 年 11 月 20 日以现场和通讯
相结合的方式在北京召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司部分监事、
部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:
审议通过《关于中国中车股份有限公司货车业务重组方案的议案》。
同意公司货车业务重组方案,以中车齐齐哈尔交通装备有限公司(以下简称
“齐齐哈尔公司”)和中车长江车辆有限公司(以下简称“长江公司”)为主体成
立两个子集团。齐齐哈尔子集团由齐齐哈尔公司、中车沈阳机车车辆有限公司、
中车石家庄车辆有限公司、中车北京二七车辆有限公司、中车山东机车车辆有限
公司组合而成,长江子集团由长江公司、中车眉山车辆有限公司、中车贵阳车辆
有限公司、中车太原机车车辆有限公司、中车西安车辆有限公司组合而成。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件:中国中车股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2017 年 11 月 20 日