债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为尽快展开整顿
处置工作，恢复公司正常生产和经营秩序，公司第七届监事会决定召开临时会议。
公司第七届监事会第二十七次会议通知于 2017 年 11 月 16 日以书面方式送达全
体监事，会议于 2017 年 11 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并以举手表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过关于督促公司尽快完成整顿处置工作的议案
鉴于公司目前面临流动性风险及经营性风险，董事会决定成立整顿处置领导
小组，在停牌期间开展公司整顿处置工作，恢复公司正常生产和经营秩序。董事
会认可陈海昌先生作为领导小组组长主导工作。领导小组成员及由董事会授权的
工作内容、权限如下：
1、成员
组长： 陈海昌
副组长：鹿鹏、周培钦、梁国华、孟伟军
小组成员：陈献文、何年丰、曹亦为、蒋俊杰、丁韶华、王务云、郑孟国、
余东文、吴文辉
2、由董事会授权的工作内容、权限
董事会授权整顿处置领导小组，就公司于 2017 年 11 月 17 日发布的《关于
重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-106 号）中处置主导人提出的整顿
处置工作范围内，处置与公司核心业务无强关联度的对外投资，推进实施公司债
务重组，清理回收应收款项。
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1、就上述所列事项，领导小组应根据具体工作制订相关预案，如预案中涉
及到按照法律、法规规定需经公司董事会、股东大会审议批准的事项，领导小组
应根据董事会、股东大会审议批准的具体方案执行。
2、领导小组在履行上述职责过程中，若发现其他公司尚未知晓的重大事项，
应当及时向董事会报告具体情况及提出处置建议，若相关事项达到股东大会审议
权限的，在董事会审议通过后，应当提交临时股东大会进行审议。
监事会督促整顿处置领导小组勤勉尽责，在公司停牌期间尽快完成整顿处置
工作。公司应当在授权范围内配合整顿处置领导小组的工作，保障整顿处置工作
的顺利完成，尽快恢复公司正常生产和经营秩序，维持公司的持续发展能力。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 17 日
