华金资本：第八届董事会第四十九次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司
                 第八届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
四十九次会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 12 日以电
子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的
内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于申请信托贷款额度的议案》
    因公司业务发展需要，公司拟向华能贵诚信托有限公司申请信托贷款额度 3.5 亿
元，额度期限 1 年，担保方式为信用。该信托贷款资金用于补充公司经营流动资金，
额度可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                              珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 18 日