武汉长江通信产业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十一月二十二日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2017 年 11 月 22 日(星期三)14:00
会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
会议主持人:董事长 吕卫平 先生
序号 2017 年第一次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 吕卫平
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议各项议案:
议案一、《关于修改<公司章程>议案》 梅 勇
第二项 议案二、《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机
赖智敏
构的议案》
议案三、《关于选举公司董事的议案》 梅 勇
议案表决:
第三项 宣读表决方法并推选监票人 吕卫平
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 吕卫平
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目 录
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3
议案一:关于修改《公司章程》的议案 ........................ 11
议案二:关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 . 13
议案三:关于选举公司董事的议案 ............................ 16
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武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 11 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(七)网络投票起止时间:自 2017 年 11 月 22 日
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至 2017 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审
2 √
计机构的议案
累积投票议案
3.00 关于选举公司董事的议案 应选董事(1)人
3.01 候选人:余波 √
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 、3 已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监
事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2017 年 10 月 31 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
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(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600345 长江通信 2017/11/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登
记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2017 年 11 月 21 日(星期二)(上午 9:30---11:
30,下 午 14:30--- 16:30)。
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六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:汪赫
联系电话:027-67840274
传真:027-67840274
通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:430074
(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1:授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2017 年 11 月 22 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代
为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 投票数
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于聘用 2017 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 候选人:余波
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选
人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立
董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
…… ……
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4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积
投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100
4.02 例:赵×× 0 100
4.03 例:蒋×× 0 100
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100
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议案一:
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表:
根据中共中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公
司章程的通知》和国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作
总体要求纳入公司章程有关事项的通知》文件精神,为落实中央党建工
作要求修改企业章程的有关规定,需对原《公司章程》中部分条款进行
修改,具体修订情况如下:
一、修改以下条款
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党的
组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
公司党组织发挥政治核心和重大事项把关作用,参与重大问题的决
策,履行党风廉政建设的主体责任,保证公司决策部署及其执行过程符
合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理
者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。
修改为:
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组
织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织
的工作经费。
二、新增以下条款:
第一百零八条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的
意见。
第一百二十九条 审计委员会的主要职责权限:
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新增 “(六) 指导推动企业法治建设,对经理层依法治企情况进
行监督”
新增 第六章 党委
第一百五十条 公司设立党委。党委设书记 1 名,其他党委成员若
干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经
营管理层,董事会、监事会、经营管理者中符合条件的党员可以依照有
关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履
行职责。
(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、
国务院重大战略决策,国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署;
(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管
理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝
酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会
对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;
(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工
切身利益的重大问题,并提出意见建议;
(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战
工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导
党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。
公司章程作上述修改后,序号相应顺延。
本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过,现提交股东大会,
请各位股东、股东代表审议。
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2017 年 11 月 22 日
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议案二:
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构
的议案
各位股东、股东代表:
根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问
题的通知》(财会〔2011〕24 号)、国资委《关于印发<中央企业财务决
算审计工作规则>的通知》(国资发评价〔2004〕173 号)的规定,会计师
事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司
现聘任的会计师事务所为公司提供审计服务已超过 5 年,按照上述规定,
公司拟变更 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构,现将有关事
项说明如下:
一、更换会计事务所的情况说明
近年来,公司一直聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“中审众环”)为公司的财务和内控审计机构。鉴于中审众服务
年限已超过 5 年,为了充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、
客观性,同时更好的适应公司发展需要,公司董事会审计委员会经与中
审众环、公司经营管理层、公司股东等各方协商,听取相关意见后,决
定终止与中审众环的审计合作关系。现提议聘用立信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司 2017 年度财务报告和
内部控制审计机构,聘期一年,审计费用由董事会授权公司经营班子根
据实际情况确定。
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二、拟聘会计事务所基本情况
立信事务所是经财政部、证监会审核推荐从事 H 股企业审计且已经
完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所,在中国注册会计师协会发
布的《2016 年会计事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 4 位(国
内排名第 2 位),符合国家规定的上市公司选聘会计事务所的相应资质
条件。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可
证。
主要经营场所:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人:朱建弟
成立日期:2011 年 1 月 24 日
经营范围:审查审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
三、聘用会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对立信事务所进行了充分了解、核实,
发表如下审核意见:公司拟聘用的立信事务所具备证券、期货相关业务
审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满
足公司 2017 年财务及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务
状况进行审计。
2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见:经认真审查,
我们认为立信事务所具有证券、期货业务许可证,具备多年为上市公司
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提供审计服务的经验和工作能力,能够胜任公司财务及内部控制审计工
作要求。公司本次聘用年审会计师事务所,审议程序符合法律法规和《公
司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意聘用立
信事务所担任公司 2017 年度财务和内部控制审计机构,并同意将《关
于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》提交公司 2017
年第一次临时股东大会审议。
本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过,现提交股东大会,
请各位股东、股东代表审议。
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议案三:
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东、股东代表:
公司董事高翔先生,因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略
委员会委员、审计委员会委员职务。经公司第三大股东武汉高科国有控
股集团有限公司提名,董事会提名和薪酬与考核委员会审核,董事会同
意余波先生为董事候选人,任期同第七届董事会,余波先生简历见附件。
本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过,现提交股东大会,
请各位股东、股东代表审议。
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附件:余波先生简历
余波先生,男,汉族。1981 年 7 月出生,2007 年 7 月参加工作,
2003 年 7 月加入中国共产党。研究生学历,硕士学位,工程师职称。
2007 年 7 月至 2008 年 10 月武汉东湖高新区管委会,城市规划管理
局规划办工作;2008 年 10 月至 2013 年 4 月武汉国家生物产业基地
建设管理办公室,历任建设融资处科员、副主任科员、主任科员;2013
年 4 月至 2017 年 9 月,任武汉高科医疗器械园有限公司总经理;2017
年 9 月至今,任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武
汉高科医疗器械园有限公司总经理。