武汉长江通信产业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十一月二十二日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017 年 11 月 22 日（星期三）14：00
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：董事长 吕卫平 先生
序号 2017 年第一次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 吕卫平
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议各项议案：
议案一、《关于修改<公司章程>议案》 梅 勇
第二项 议案二、《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机
赖智敏
构的议案》
议案三、《关于选举公司董事的议案》 梅 勇
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 吕卫平
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 吕卫平
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目 录
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3
议案一：关于修改《公司章程》的议案 ........................ 11
议案二：关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 . 13
议案三：关于选举公司董事的议案 ............................ 16
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关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（七）网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 22 日
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至 2017 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审
2 √
计机构的议案
累积投票议案
3.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
3.01 候选人：余波 √
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 、3 已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监
事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2017 年 10 月 31 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
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（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2017/11/15
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2017 年 11 月 21 日（星期二）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
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六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：汪赫
联系电话：027-67840274
传真：027-67840274
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2017 年 11 月 22 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 投票数
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于聘用 2017 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 候选人：余波
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
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4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100
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议案一：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据中共中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公
司章程的通知》和国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作
总体要求纳入公司章程有关事项的通知》文件精神，为落实中央党建工
作要求修改企业章程的有关规定，需对原《公司章程》中部分条款进行
修改，具体修订情况如下：
一、修改以下条款
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
公司党组织发挥政治核心和重大事项把关作用，参与重大问题的决
策，履行党风廉政建设的主体责任，保证公司决策部署及其执行过程符
合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理
者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。
修改为：
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组
织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。
二、新增以下条款：
第一百零八条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的
意见。
第一百二十九条 审计委员会的主要职责权限：
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新增 “（六） 指导推动企业法治建设，对经理层依法治企情况进
行监督”
新增 第六章 党委
第一百五十条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若
干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经
营管理层，董事会、监事会、经营管理者中符合条件的党员可以依照有
关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履
行职责。
(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、
国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；
(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管
理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝
酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会
对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工
切身利益的重大问题，并提出意见建议；
(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战
工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导
党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
公司章程作上述修改后，序号相应顺延。
本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东、股东代表审议。
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2017 年 11 月 22 日
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议案二：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构
的议案
各位股东、股东代表：
根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问
题的通知》（财会〔2011〕24 号）、国资委《关于印发<中央企业财务决
算审计工作规则>的通知》(国资发评价〔2004〕173 号)的规定，会计师
事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司
现聘任的会计师事务所为公司提供审计服务已超过 5 年，按照上述规定，
公司拟变更 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构，现将有关事
项说明如下：
一、更换会计事务所的情况说明
近年来，公司一直聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中审众环”）为公司的财务和内控审计机构。鉴于中审众服务
年限已超过 5 年，为了充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、
客观性，同时更好的适应公司发展需要，公司董事会审计委员会经与中
审众环、公司经营管理层、公司股东等各方协商，听取相关意见后，决
定终止与中审众环的审计合作关系。现提议聘用立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2017 年度财务报告和
内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由董事会授权公司经营班子根
据实际情况确定。
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二、拟聘会计事务所基本情况
立信事务所是经财政部、证监会审核推荐从事 H 股企业审计且已经
完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发
布的《2016 年会计事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 4 位（国
内排名第 2 位），符合国家规定的上市公司选聘会计事务所的相应资质
条件。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可
证。
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011 年 1 月 24 日
经营范围：审查审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、
管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、聘用会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对立信事务所进行了充分了解、核实，
发表如下审核意见：公司拟聘用的立信事务所具备证券、期货相关业务
审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2017 年财务及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务
状况进行审计。
2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经认真审查，
我们认为立信事务所具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司
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提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务及内部控制审计工
作要求。公司本次聘用年审会计师事务所，审议程序符合法律法规和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意聘用立
信事务所担任公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，并同意将《关
于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》提交公司 2017
年第一次临时股东大会审议。
本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东、股东代表审议。
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议案三：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东、股东代表：
公司董事高翔先生，因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略
委员会委员、审计委员会委员职务。经公司第三大股东武汉高科国有控
股集团有限公司提名，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同
意余波先生为董事候选人，任期同第七届董事会，余波先生简历见附件。
本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东、股东代表审议。
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附件：余波先生简历
余波先生，男，汉族。1981 年 7 月出生，2007 年 7 月参加工作，
2003 年 7 月加入中国共产党。研究生学历，硕士学位，工程师职称。
2007 年 7 月至 2008 年 10 月武汉东湖高新区管委会，城市规划管理
局规划办工作；2008 年 10 月至 2013 年 4 月武汉国家生物产业基地
建设管理办公室，历任建设融资处科员、副主任科员、主任科员；2013
年 4 月至 2017 年 9 月，任武汉高科医疗器械园有限公司总经理；2017
年 9 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武
汉高科医疗器械园有限公司总经理。
