宁波圣莱达电器股份有限公司
关于取消召开 2017 年第三次临时股东大会(2017 年 11 月
20 日)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 4 日在
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第
三次临时股东大会的通知》,定于 2017 年 11 月 20 日召开股东大会,审议《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
由于公司目前正处于立案调查阶段,经与监管部门沟通,暂不适宜使用超募
资金偿还银行贷款,故公司于 2017 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十五次
会议,审议并通过了《关于取消召开 2017 年第三次临时股东大会(2017 年 11
月 20 日)的议案》,全体董事一致同意取消原定于 2017 年 11 月 20 日在公司会
议室召开的 2017 年第三次临时股东大会及对《关于使用部分超募资金偿还银行
贷款的议案》的审议。
由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 16 日