西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年1月15日以现场举手投票表决方式在四川省成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼召开，会前公司董事会办公室于2009年1月4日以传真和亲自送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由副董事长拉巴次仁先生主持，本次会议的通知和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事就以下事项进行了审议，并形成如下决议： 
    一、审议通过了选举公司第四届董事会董事长的议案。 
    公司原董事长肖永恩先生已达到法定退休年龄提请辞去公司董事职务，公司第四届董事会第十四次会议同意其辞职申请。本次会议选举曾泰先生为公司第四届董事会董事长。 
    （同意11票，反对0票，弃权0票） 
    二、审议通过了总经理申请辞职议案。 
    拉巴次仁先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务。经公司董事会审议，同意拉巴次仁先生辞去总经理职务。 
    公司董事会对拉巴次仁先生在总经理任期内的工作表示感谢。 
    （同意11票，反对0票，弃权0票） 
    三、审议通过了聘任总经理议案 
    经曾泰董事长提名、公司董事会审议并同意聘任戴扬先生为公司总经理，任期同第四届董事会（戴扬先生简历附后）。 
    （同意11票，反对0票，弃权0票） 
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司 
    董    事    会 
    二○○九年一月十五日 
    附：戴扬先生简历 
    戴扬，男，1969年1月8日出生，湖南省长沙市人，1991年7月毕业于西南师范大学中文系，大学文化，中共党员。 
    工作经历： 
    1991年7月--1997年3月在西藏山南地区一中任教； 
    1997年3--2000年10 月任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室副主任； 
    2000年10进入中国证监会拉萨特派办工作，历任办事处副主任科员、主任科员； 
    2003年8月任中国证监会拉萨特办综合处副处长； 
    2004年3月任中国证监会西藏监管局办公室（党办）副主任； 
    2005年12月任中国证监会西藏监管局办公室（党办）主任； 
    2007年1月--2008年12月任上市公司监管处处长。 
    截止目前为止，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未以任何形式持有西藏矿业发展股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。