西藏矿业发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

西藏矿业发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、 重要提示 
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开的情况 
    1.召开时间：2009年1月15日 
    2.召开地点：四川省成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼。 
    3.召开方式：现场投票方式。 
    4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 
    5.主持人：董事长肖永恩先生 
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 
    三、会议的出席情况 
    出席的总体情况： 
    股东（代理人）16人、代表股份103,360,463股、占上市公司有表决权总股份37.49％。 
    四、提案审议和表决情况 
    ( 一 )、审议增补董事的议案。 
    原董事肖永恩先生因达到法定退休年龄提请辞去公司董事职务，会议审议通过增补曾泰先生为公司第四届董事会董事。 
    1、表决情况： 
    同意103,360,463 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 
    2．表决结果：提案获得通过。 
    （二）、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。 
    有关内容刊登在2008年12月13日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 
    1. 表决情况： 
    同意103,360,463 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 
    2.表决结果：提案获得通过。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：四川泰和泰律师事务所 
    2、律师姓名：刘斌  王美荣 
    3、结论性意见：公司2009年第1次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。 
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司 
    董    事    会 
    二○○九年一月十五日