证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-119
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 11 月 15 日在杭
州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知于 2017 年 11 月 8 日以邮件、电话等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议 8 名。本次会议由副
董事长高友志先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规
及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经与会董事研究讨论，认为夏建统先生符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意选举夏建统先生为公司
第八届董事会董事长。
具体内容详见 2017 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告》 公告编号：2017-120）。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 11 月
16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
二、审议通过《关于补选第八届董事会专业委员会委员的议案》
鉴于董事陈国民先生于因个人原因申请辞去公司董事、董事长、
董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公
司法》及《上市公司治理准则》及其他规范性文件的要求和《公司章
程》的规定，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定补选
董事高友志先生担任战略委员会委员职务，补选夏建统先生担任薪酬
与考核委员会委员职务。补选后各专门委员会委员，任期至本届董事
会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会 4 名组成人员是:夏建统（主任委员）、高友志、
胡宝钢、陈晓东（独立董事）；
2、提名委员会 3 名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、
夏建统、管自力（独立董事）；
3、审计委员会 3 名组成人员是：陈芳（主任委员、独立董事）、
高友志、陈晓东（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:管自力（主任委员、独立
董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 16 日
