中视传媒第七届董事会第十三次会议决议公告

中视传媒股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中视传媒股份有限公司第七届董事会第十三次会议以通讯方式于2017年11
月15日召开。会议通知已于2017年11月10日以电子邮件及专人送达的方式交公司
全体董事；会议应参加通讯表决的董事9位，截止到2017年11月15日收到董事表
决票9票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，表决所形
成的决议合法、有效。会议审议并全票通过了《关于免去许一鸣中视传媒副总经
理及所兼职务的议案》。
    特此公告。
                                               中视传媒股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一七年十一月十六日