江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会已于2008年12月29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，并于2009年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告》。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布关于召开2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次会议” ）的第二次提示性公告，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）根据公司三分之二以上非流通股股东的书面委托，就其提出的股权分置改革方案提交公司2009 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2009 年1 月19 日14：00
2、网络投票时间：2009 年1 月15 日—2009 年1 月19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30—11:30、13:00—15:00，即2009 年1 月15 日、2009 年1 月16 日、2009年1 月19 日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009 年1 月15 日9:30－2009 年1 月19 日15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2009 年1 月12 日
（三）现场会议召开地点：江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A 座3楼315 室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。
（七）会议提示公告：本次会议召开前，公司将于2009 年1 月13 日和2009年1 月15 日发布2 次召开本次会议的提示公告。
（八）会议出席对象
1、截止2009 年1 月12 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人及董事会邀请的其他人员。
（九）公司股票停牌、复牌事宜
由于公司股票自2006 年5 月15 日起暂停上市，因此本次股改不存在相关停复牌的安排。
二、会议审议事项
本次会议审议关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案，方案详见2009 年1 月7 日公告的《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革说明书修订稿》及修订稿摘要。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
（一）流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司股权分置改革方案需要类别表决通过，即除须经参加本次会议全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第六部分内容。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次会议审议事项即《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上同日公告的《江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。
公司股东应严肃行使表决权，在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；
3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；
4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
（三）流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受侵犯；
2、充分表达意愿，行使股东权利；
3、如公司股权分置改革方案获本次会议通过，则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与本次会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。
四、本次会议现场会议的登记方法
（一）登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须持有双方身份证原件及复印件、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、委托人股东账户卡复印件。
（二）登记时间：2009 年1 月15 日、2009 年1 月16 日上午9:00—12:00；下午13:00—17:00；2009 年1 月19 日上午9:00—12:00，下午13:00—14:00。
（三）登记地点：江苏常州新北区太湖东路9 号软件园大楼A 座3 楼315室
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009 年1 月15 日、2009 年1 月16 日、2009 年1 月19 日的9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议投票代码：360805；投票简称为：炎黄投票
3、股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②输入证券代码；
③在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，以 1.00元的价格予以申报，如下表：
议 案 申报价格
《江苏炎黄在线物流股份有限公司股权分置改革方案暨资 1.00 元
本公积金定向转增股本的议案》
④在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股
⑤确认投票委托完成。
4、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统
