债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
南方汇通股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2017 年 11 月 14 日上午 9：30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号公司办公楼
一楼会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄纪湘先生。
（六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，
其他高级管理人员列席了会议。
（七）国浩律师（贵阳）事务所所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
（八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定。
三、会议的股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 11 名，所持表决权的
股份总数 180,514,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.7758%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 4 名，所持表决权的股份
总数 180,393,300 股，占公司有表决权股份总数的 42.7472%，通过
网络投票系统进行投票的股东共计 7 人，所持表决权的股份总数
120,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
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的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的
股东 10 人，所持表决权的股份总数 574,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1360%。其中：通过现场投票的股东 3 人，所持表决权的
股份总数 453,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1074%。通过网
络投票的股东 7 人，所持表决权的股份总数 120,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0286％。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出
了以下决议：
（一）批准《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
同意180,393,300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9331％；反对112,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0622％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0047％。
（二）批准《关于对子公司提供担保的议案》。
同意180,393,300股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9331％；反对120,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、
召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会
2017 年 11 月 14 日
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