江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时
监事会会议于 2017 年 11 月 7 日以电话方式通知各位监事，会议于 2017 年
11 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振
江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司用募集
资金置换预先投入的自筹资金公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（老厂区屋面）>暨关
联交易的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交
易公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（新厂区屋面）>暨关
联交易的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交
易公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交
易的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交
易公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交
易的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交
易公告》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 15 日
