江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时董事
会会议于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2017 年 11 月 7 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司
章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司用募集资金
置换预先投入的自筹资金公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司已于 2017 年 11 月 6 日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市。
公司发行股票完成后，公司注册资本由 9,422.35 万元增加至 12,563.14 万元。因此，
公司拟将注册资本变更为 12,563.14 万元。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司董事会拟对《公司章程》进行修订完善，并办理公司注册资本由 9,422.35 万
元变更为 12,563.14 万元的工商变更登记。
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（老厂区屋面）>暨关联交易
的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公
告》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
7、审议通过《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议（新厂区屋面）>暨关联交易
的议案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公
告》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
8、审议通过《关于签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交易的议
案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公
告》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
9、审议通过《关于签订<分布式光伏发电项目合同能源管理协议>暨关联交易的议
案》
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关联交易公
告》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
10、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会会议的议案》
公司决定于 2017 年 11 月 28 日下午 1:30 时召开公司 2017 年第二次临时股东大会，
审议相关议案。
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 15 日
