江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”或“鹿港文化”）第四届董事
会第五次会议通知于2017年11月4日以书面、电话等方式发出，会议于2017年
11月14日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由
董事长钱文龙主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，形成了以下决
议：
一、审议通过了《公司关于增加对鹿港科技 2017 年度担保额度的议案》
同意为江苏鹿港科技有限公司增加不超过16,000万元的担保额度。公司独立
董事对本议案发表了独立意见。
《公司关于增加对鹿港科技2017年度担保额度的公告》详情于2017年11月15
日刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，并于当日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》上登载公告。
该议案的董事会表决结果为 :同意9票、反对0票、弃权0票。
江苏鹿港文化股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 14 日
