河南天方药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2009 年 1 月 13 日上午11：00 在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议： 
     1、审议通过了田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案； 
       因田生文先生退休，向监事会提出辞去股东监事职务。监事会同意田生文先生辞去股东监事职务，并对他在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。 
       5票同意、0票反对、0票弃权 
       此议案尚需提交股东大会审议通过。 
  2、审议通过了王华兴先生为公司第四届监事会股东监事候选人的议案。 
       5票同意、0票反对、0票弃权 
       此议案尚需提交股东大会审议通过。 
       特此公告！ 
                                          河南天方药业股份有限公司监事会 
                                               2009年1月13日