河南天方药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2009 年 1 月 8 日以电话和邮件方式发出通知，于 2009 年 1 月 13 日上午 9：30在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事9 人，独立董事何伟先生因出差不能参加会议，故委托独立董事朱鹏程先生代为表决，董事寺胁良树先生因出差不能参加会议，故委托董事吕和平先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议： 
1、公司2009 年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案； 
      2009 年度公司高管人员共 8 人，薪酬在20 万元-50 万元之间，总额为218万元，人均27.25 万元。年终根据每人所承担的责任、风险和经营业绩考评后，确定每人实际应得薪酬。 
     11票同意、0票反对、0票弃权 
      （本公司独立董事认为 2009 年度高管人员薪酬方案制定科学、严谨，其程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。） 
2、公司2009年度生产经营计划的议案； 
     11票同意、0票反对、0票弃权 
3、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案； 
     11票同意、0票反对、0票弃权 
    此议案尚需提交股东大会审议通过。 
4、王华兴先生辞去公司副总经理职务的议案； 
     11票同意、0票反对、0票弃权 
5、罗健先生为公司第四届董事会董事候选人的议案； 
     11票同意、0票反对、0票弃权 
     此议案尚需提交股东大会审议通过。 
6、公司召开2009年第一次临时股东大会的议案。 
        11 票同意、0 票反对、0 票弃权 
   召开股东大会的时间另行通知，会议审议以下事项： 
 （1）、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案； 
 （2）、罗健先生为公司第四届董事会董事的议案； 
 （3）、田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案； 
 （4）、王华兴先生为公司第四届监事会股东监事的议案。 
      特此公告！ 
                                           河南天方药业股份有限公司董事会 
                                                   2009年1月13日 
      附件： 
                     第四届董事会董事候选人简历 
     罗健先生： 现年 42 岁 ，大学本科，曾任公司销售处业务员、销售处大区经理、销售处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。