江阴电工合金股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10
日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十次会议的通知，会议于
2017 年 11 月 13 日上午 9:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过了《关于使用银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高公司募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，降
低公司财务费用，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公
司非募集资金账户。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
三、备查文件：
1、公司第一届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第一届监事会第八次会议决议；
4、保荐机构 《关于江阴电工合金股份有限公司使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 13 日
