江阴电工合金股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10
日向全体监事发出了关于召开第一届监事会第八次会议的通知，会议于
2017 年 11 月 13 日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加
表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主
持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过了《关于使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募
集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
三、备查文件：
1、公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
监 事 会
2017 年 11 月 13 日
