证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-124
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月9日以电子邮件方式发出，
本次会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9人，
实际出席会议董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由
公司董事长钟飞鹏先生主持。
经全体董事投票表决，通过以下议案：
一、《关于向银行申请综合授信额度转授信给全资子公司并提供担保的议
案》
为满足公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称
“倍泰健康”）经营发展的需要，公司决定向平安银行股份有限公司广州分行申
请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并将该综合授信额度转授信给倍
泰健康使用，公司决定为倍泰健康使用该综合授信额度提供连带责任保证担保。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向银行申请综合授信额度转授信给全资子公司并提供担保的公告》（公告编号：
2017-126）。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司同日
在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司向银行申请综合授信额度转授信给全
资子公司并提供担保事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 13 日
