台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议通知于 2017 年 11 月 6 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年11月9日下午17:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事张志强，独立董事俞鹂、
刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟在烟台投资设立两个一级全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟在烟台投资设立两个一级全资子公司的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 11 日
