台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：2017 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：00。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 11 月 27 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 26 日 15:00
至 2017 年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2017 年 11 月 20 日。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。
二、会议审议事项
1.关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日及发行价格
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4.关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜的议案
8.关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
9.关于提请股东大会批准就本次非公开发行 A 股股票免于发出收购要约的
议案
10.关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案
11.关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案
12.关于补选监事的议案
上述第 1-11 项议案需以特别决议通过，应经出席本次会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过；上述第 1-11 项议案涉及关联交易事项，关联股东需回
避表决；其中，第 2 项议案项下各子议案需逐项表决。
上述第 1-11 项议案已经公司董事会会议审议通过，第 12 项议案已经公司监
事会会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的 √作为投票对象的
2.00
议案 子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
4.00 √
性报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发
6.00 √
行股份认购合同的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
7.00 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
8.00 √
的议案
关于提请股东大会批准就本次非公开发行 A 股股
9.00 √
票免于发出收购要约的议案
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
10.00 √
补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的
11.00 √
议案
12.00 关于补选监事的议案 √
四、会议登记等事项
1．股东出席股东大会登记方式：
A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户
卡办理登记手续。
B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复
印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。
C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署
或盖章的授权委托书（详见附件 2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）
或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受
电话登记。
登记时间：2017 年 11 月 23 日（上午 8：30—11：30、下午 14:00—17:00）。
登记地点：公司董事会办公室。
2．会议联系方式
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号
联 系 人：张炳旭、沈磊
联系电话：0535-3725577
传 真：0535-3725577
出席会议股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．台海玛努尔核电设备股份有限公司《第四届董事会第十八次会议决议公
告》。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 11 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。
2. 填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 议案设置
本次股东大会提案表决意见表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的 √作为投票对象的
2.00
议案 子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
4.00 √
性报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发
6.00 √
行股份认购合同的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
7.00 √
开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
8.00 √
的议案
关于提请股东大会批准就本次非公开发行 A 股股
9.00 √
票免于发出收购要约的议案
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
10.00 √
补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的
11.00 √
议案
12..00 关于补选监事的议案
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 27 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
台海玛努尔核电设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11
月 27 日召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避
100 总议案
非累积投票提案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
1.00
议案
关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票
2.00
方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
4.00
用可行性报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
5.00
案
关于公司与特定对象签署附条件生效的非
6.00
公开发行股份认购合同的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
7.00
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交
8.00
易事项的议案
关于提请股东大会批准就本次非公开发行
9.00
A 股股票免于发出收购要约的议案
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
10.00
报及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2017-2019）股东回报
11.00
规划的议案
12.00 关于补选监事的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
