台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于拟在烟台投资设立两个一级全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“台海核电”)于
2017 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟在烟台
投资设立两个一级全资子公司的议案》,表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反
对,现将相关事项公告如下:
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
公司拟以自有资金出资 20,000 万元在烟台设立两个一级全资子公司(每个
一级全资子公司注册资本均为 10,000 万元)。
2.对外投资所必须的审批程序
本次对外投资经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,在烟台设立两个
一级全资子公司事宜授权公司管理层具体实施。据深圳证券交易所《股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
上述两个一级全资子公司须经相关政府部门批准后方可设立。
3.本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
(一)烟台海上清洁能源工程有限公司(暂定名)
1.公司名称:烟台海上清洁能源工程有限公司(暂定名,以最终注册为准);
2.注册资本:10,000 万元;
3.注册地址:山东省烟台市莱山区;
4.法定代表人:刘志颖;
5.股权明细:台海核电持股 100%;
6.出资方式:货币出资,资金为公司自有资金;
7.经营范围:工程项目管理;工程咨询服务;与工程相关的设备采购、材料
订货、施工管理、试车调试;工程总承包;项目咨询服务;工程设计、勘察、环
境评价、工程监理;与上述业务相关的产品开发和技术转让。(企业依法自主选
择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
(二)烟台海上清洁能源装备有限公司(暂定名)
1.公司名称:烟台海上清洁能源装备有限公司(暂定名,以最终注册为准);
2.注册资本:10,000 万元;
3.注册地址:山东省烟台市莱山区;
4.法定代表人:刘志颖;
5.股权明细:台海核电持股 100%;
6.出资方式:货币出资,资金为公司自有资金;
7.经营范围:招标代理;设备监造;水电、火电、输变电、核电工程所需设
备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售;接受委托承包电力建设成
套设备项目;其它有关工程成套设备的供应;自营和代理机电设备及技术的进出
口业务;与上述业务相关的技术咨询、技术服务、仓储运输、会务服务、物业服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.对外投资的目的及影响
有利于发挥公司的技术及市场优势,促进公司整体战略布局,为最终用户提
供优质便捷服务,提高公司在海上清洁能源装备领域的业务拓展潜力及综合竞争
实力。
2.可能存在的风险
本次在烟台投资设立两个一级全资子公司,可能会在运营管理、内部控制和
行业政策等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势,提升
管理水平和市场竞争力,以推动此项投资项目的顺利实施。
本次在烟台投资设立两个一级全资子公司是以自有资金投入,纳入公司合并
报表范围,不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 11 日