苏州天孚光通信股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日召
开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第
三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三
届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举邹支农、朱国栋、欧洋、王志
弘、潘家锋、鞠永富共 6 人为公司第三届董事会非独立董事，同意选举 ZHOU,
ZHIPING、徐飞、罗正英为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《苏州天孚光
通信股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
独立董事 ZHOU, ZHIPING 先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会换届工作完成。因任期届满，公司第二届董事会独立董事梅慎实
先生、赵鹤鸣先生、周中胜先生不再担任公司第三届董事会独立董事，也不在公
司担任任何其他职务。梅慎实先生、赵鹤鸣先生、周中胜先生在担任公司独立董
事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任
职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公
司董事会对梅慎实先生、赵鹤鸣先生、周中胜先生在任职期间为公司及董事会所
做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
