苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第一次
会议审议相关事项发表独立意见如下：
对聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任
任职岗位的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。
因此，我们同意公司聘任邹支农先生为总经理；聘任朱国栋先生、欧洋女士、
王志弘先生、陈凯荣先生为公司副总经理；聘任陈凯荣先生为董事会秘书；聘任
曹辉先生为财务总监。
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
签字页）
ZHOU, ZHIPING： 徐飞：
罗正英：
2017 年 11 月 10 日
