天孚通信：第三届监事会第一次会议决议公告

苏州天孚光通信股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知于 2017 年 11 月 1 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月
10 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由王显谋先生主
持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经过本次会议充分讨论，公司监事会同意选举王显谋先生为公司第三届监事
会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并经监事会盖章的第三届监事会第一次会议决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                        苏州天孚光通信股份有限公司监事会
                                                  2017 年 11 月 10 日
附件
    王显谋先生：1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，贸易经济专业。
2004年3月至2005年6月任华硕电脑（苏州）有限公司采购工程师；2005年7月至2007年6月任
伟创力电脑（上海）有限公司采购；2007年7月至2011年2月任伟创力（苏州）有限公司采购。
2011年3月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部经理，现任本公司监事、市场部
经理。
    截至本公告日，王显谋先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份61,658
股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。