苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议通知于 2017 年 11 月 1 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月
10 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。会议由邹支农先生主持，审议通过以下各项
议案及事项，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举邹支农先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。具体选举及组成情况如下：
选举邹支农先生、朱国栋先生、ZHOU, ZHIPING 先生为公司第三届董事会战
略委员会委员，其中邹支农先生为主任委员（会议召集人）。
选举罗正英女士、徐飞先生、朱国栋先生为公司第三届董事会审计委员会委
员，其中罗正英女士为主任委员（会议召集人）。
选举 ZHOU, ZHIPING 先生、罗正英女士、王志弘先生为公司第三届董事会提
名委员会委员，其中 ZHOU, ZHIPING 先生为主任委员（会议召集人）。
选举徐飞先生、ZHOU, ZHIPING 先生、欧洋女士为公司第三届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中徐飞先生为主任委员（会议召集人）。
根据公司《董事会议事规则》相关规定，公司董事会专门委员会成员全部由
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多
数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。本议案
中专门委员会的组成及提名均符合上述有关规定，专门委员会成员任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹支农先生为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理邹支农先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱
国栋先生、欧洋女士、王志弘先生、陈凯荣先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。（以上人员简历见附件）
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长邹支农先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈
凯荣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理邹支农先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曹
辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 简历见附件）
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书陈凯荣先生提名，聘任杨朔女士、欧萌女士为公司证券事
务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并经董事会盖章的第三届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
附件
1、第三届董事会董事简历
邹支农先生：1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学本科学历，
机械设计及制造专业。1991年7月进入吉林省四平市鼓风机厂工作，历任技术科工程师、计
算机处工程师；1995年7月至2001年9月任四平大众电脑有限公司总经理；2001年10月至2004
年6月任苏州豪亿数码网络有限公司技术经理；2004年7月至2005年6月任苏州工业园区名展
科技工程有限公司总经理。2005年7月，通过公司控股股东的前身苏州天孚贸易有限公司与
朱国栋共同创办了本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司，并一直担任本公司（及本公司
前身）董事长、总经理、总工程师。
截至本公告日，邹支农先生通过苏州天孚仁和投资管理有限公司间接持有公司股份
69,800,000股，占公司总股本的37.56%。邹支农先生为第三届非独立董事候选人欧洋女士的
配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，邹支农先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹支农
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
朱国栋先生：1968年1月生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，清华大学本科学历，
焊接工艺及设备专业。1992年7月至1996年10月任上海空调总厂新产品开发工程师；1996年
10月至1999年6月任SharikatKian Tong Pte.Ltd.工程师；1999年6月至2006年3月任Aston
Air Control Pte.Ltd.工程师。2005年7月与邹支农共同创办本公司的前身苏州天孚精密陶
瓷有限公司。2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事、副总经理；现任本
公司董事、副总经理。
截至本公告日，朱国栋先生直接持有公司股份28,075,000股，占公司总股本的15.11%。
朱国栋先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、
《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
欧洋女士：1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本科学历，历
史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育学院师训文科处讲师；2001年10月至
2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7月至2011年9月历任苏州天孚精密陶
瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；现任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，欧洋女士通过苏州天孚仁和投资管理有限公司间接持有公司股份
17,450,000股，占公司总股本的9.39%；通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股
份3,000,721股，占公司总股本的1.61%；合计持有公司股份20,450,721股，占公司总股本的
11%。欧洋女士为第三届非独立董事候选人邹支农先生的配偶，夫妇二人作为一致行动人，
共同为公司实际控制人。除此之外，欧洋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；欧洋女士从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
王志弘先生：1974年10月生，中国台湾居民，圣约翰大学本科学历，工业工程与管理专
业。2001年6月至2003年6月任台湾百富臣工业股份有限公司制程工程师；2003年7月至2006
年5月任台湾富柏森科技股份有限公司制造课长；2006年6月至2007年3月任台湾亿通科技股
份有限公司制造部及管理部经理；2007年4月至2010年2月任野村精机（上海）有限公司协理，
2010年3月至2011年6月任苏州天孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州
天孚精密陶瓷有限公司董事，现任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，王志弘先生直接持有公司股份1,528,800股，占公司总股本的0.82%。王
志弘先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
潘家锋先生：1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工
艺专业。2004年至2005年任华硕集团（百硕电脑）制程工程师，2006年至2007年任德宏电
子（苏州）有限公司品管主管，2008年至2015年任本公司研发中心副经理，现任本公司董
事、总经理助理。
截至本公告日，潘家锋先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份30,829
股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。
鞠永富先生：1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，劳动与社会保
障专业。2005年7月至2008年5月历任华硕股份有限公司品保部工程师、质量体系负责人。2008
年6月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司品保部主管、品保部经理，2011年9月至
2017年11月任公司监事、品保部经理。现任本公司董事、品保部经理。
截至本公告日，鞠永富先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份
71,935 股，占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信
被执行人。
ZHOU, ZHIPING 先生：美国国籍，1954 年 11 月出生，博士学历。1993 年毕业于美国乔
治亚理工学院，获得博士学位。1993 年 12 月至 2005 年 3 月任美国乔治亚理工学院研究员；
2005 年 3 月至 2008 年 3 月任职于华中科技大学，担任教授；2008 年 3 月至今任职于北京
大学，担任信息科学技术学院教授，博士生导师。研究领域包括微电子、纳米光电子、硅基
光电子、光电子集成、光传感、及光通信等，2004 年被教育部聘为长江学者。承担过国家
基金委重点项目，科技部 973，863 项目，以及工业界支持的多个横向项目。主编出版物理
学书籍《硅基光电子学》。 现任本公司独立董事。
截至本公告日，ZHOU, ZHIPING 先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事
的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。不是失信被执行人。
徐飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，博士学历，教授。2003
年毕业于南京大学材料物理专业，获得硕士学位。2008 年 1 月毕业于英国南安普顿大学，
获得光电子专业博士学位。2009 年 1 月至今在南京大学工作，目前担任光电专业教授。现
任本公司独立董事。
截至本公告日，徐飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规
定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不
是失信被执行人。
罗正英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，大学本科学历，会计
学教授。1982 年 8 月至 1983 年 6 月任内江地区税务局教师；1983 年 7 月至 1985 年 12 月
任四川供销合作学校教师；1986 年 1 月至 1989 年 7 月任重庆大学财务处会计；1989 年 8
月至 1996 年 3 月任重庆建筑大学管理工程系教师；1996 年 4 月至今任苏州大学教授、博士
生导师。目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事、沪士电子股份有限公司独立
董事、苏州东山精密制造股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
截至本公告日，罗正英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
不是失信被执行人。
2、高级管理人员简历
邹支农先生：见第三届董事会董事简历。
朱国栋先生：见第三届董事会董事简历。
欧洋女士：见第三届董事会董事简历。
王志弘先生：见第三届董事会董事简历。
陈凯荣先生：1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于南京大学商
学院，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京边城体育
用品股份有限公司人力资源总监、副总经理、董事会秘书、董事职务；2017年1月至2017年7
月任本公司证券法务部经理，2017年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，陈凯荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人
员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。不是失信被执行人。
曹辉先生：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。西安交通大学会计学本科毕
业，中级会计师。曹辉先生先后在联茂集团、明光瑞智电子科技有限公司等工作，历任财务
经理、财务总监职位。2016 年 2 月起在本公司财务部工作，2016年7月起任公司财务总监。
截至本公告日，曹辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人
员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。不是失信被执行人。
3、证券事务代表简历
杨朔女士：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。杨朔女士先后在苏州固锝电子股份有限公司、江苏金
龙科技股份有限公司工作，历任证券事务代表、法务经理职务。2015 年 7 月起在本公司证
券部工作，2016 年 4 月起担任本公司证券事务代表。
截至本公告日，杨朔女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。不是失信被执行人。
欧萌女士：1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，拥有深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2008 年 1 月在本公司财务部工作，2014 年 10 月起担
任本公司证券事务代表。
截至本公告日，欧萌女士通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份 20,552
股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信
被执行人。
