武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会 2009 年第一次临时董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2009 年第一次临时董事会议于 2009 年 1 月 9 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9人，现场出席和委托出席 9 人，其中，独立董事李明先生委托独立董事赵曼女士按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会董事候选人为：熊瑞忠先生、任伟林先生、晏俊女士、冯列毅先生、刘守根先生、丁坚先生；公司第五届董事会独立董事候选人为：张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生。
此议案将提交公司 2009年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会董事、独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于公司召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于向子公司提供授信总额担保的议案》。
因本公司对控股子公司武汉日电光通信工业有限公司的担保期限已到，同时根据武汉日电光通信工业有限公司 2009 年度流动资金的需求，集团公司拟按照出资比例继续为其提供授信总额担保，担保金额为人民币捌仟伍佰万元整，担保期限为壹年。同时武汉日电光通信工业有限公司向本公司提供同等额度的授信总额的反担保。
上述担保金额占本公司 2008 年 9 月 30 日未经审计净资产的 8.8%，本公司无其他对外担保事项。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年一月十日
附件 1：《公司第五届董事会董事候选人简历》
附件 2：《公司独立董事提名人声明》
附件3：《公司独立董事候选人声明》
附件1：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
公司董事候选人简历：
熊瑞忠先生，56岁，大学本科学历，高级经济师。从事战士、工人、教师职业，后历任武汉市人事局科员、武汉市人事局处长、武汉市社会保险局副局长、武汉市第十一届政协委员。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。
任伟林先生，46岁，研究生，经济学硕士，高级经济师、高级人力资源管理师。历任黄陂县公社技术员、区团委专职副书记、县团委常委，武汉市团委副主任科员，武汉市政府研究室主任科员,武汉市政府办公厅副处级秘书,市国资办副处长,武汉市委研究室处长，湖北东湖光盘技术有限责任公司董事、总经理，2005年12月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席，2006年12月至今任武汉经济发展投资(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席，人力资源部、党群工作部部长。
晏俊女士，38岁，硕士学位，高级经济师职称。历任中国工商银行武汉江汉支行信贷科信贷科员、湖北省分行营业部项目信贷处副科长，中国工商银行湖北省行营业部公司业务处科长、副处长，香港中国工商银行(亚洲)商业信贷部高级客户经理，中国工商银行湖北省分行营业部公司业务部副总经理(副处长)。2008年3月至今，在武汉经济发展投资(集团)有限公司任金融部部长。
冯列毅先生，54 岁，本科学历，高级经营师。1978 年 9 月至 1992 年 1 月，在武汉金属压延总厂历任技术员、助理工程师、质管科长、党办主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记、厂长兼党委书记等职；1992年2月至 1995年3月，在武汉冶金建筑设计院任书记；1995年4月至 1997年7月，在东湖开发区火炬建设发展总公司任副总经理、党委副书记；1997年8月至2000年12月，在东湖开发区发展总公司任副总经理；2001年元月至今，在武汉高科国有控股集团有限公司任党委副书记、纪委书记。同时，兼任武汉东湖企业企业管理公司董事长、武汉表面处理园公司董事长。
刘守根先生，55 岁，本科学历，农艺师。曾任武汉市汉阳县农业局技术员，武汉市植保站技术员，武汉市农林牧业局副处长、处长、局长助理，神农公司总经理，武汉东湖开发区发展总公司副总经理，东湖高新集团公司副总裁。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委委员，兼任武汉光谷进出口有限公司董事长。
丁坚先生，38 岁，研究生学历。曾任青岛化工医药进出口股份有限公司业务经理、青岛金牛经济信息有限公司董事长、总经理。现任青岛中金信投资发展有限公司董事长、总经理。
公司独立董事候选人简历：
张奋勤先生，51岁，中共党员，大学文化程度，湖北经济学院教授、副院长。1978 年 3 月至 1982 年 1 月在湖北财经学院（现中南财大）学习，1982 年 1 月至1989年8月，在江西财经大学任教，1989年9月至今，在湖北经济学院任教。曾出版《证券投资理论与实务》、《县域经济发展与规划》等专著、教材六部，在《宏观经济管理》、《江汉论坛》等杂志上发表学术论文 50余篇。同时兼任中国宏观经济管理教育学会常务理事、中国商业经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长、湖北省经济学会副会长。
罗飞先生,56岁，博士，教授、博士生导师，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、享受国务院政府特殊津贴专家。1993-1997年任中南财经大学会计系副主任，1998-1999 年任中南财经大学研究生部主任，1999 年任中南财经大学会计学院院长，2000-2008 年 4 月任中南财经政法大学会计学院院长。1994 年评为教授，1997年评为博士生导师。罗飞先生现兼任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会会长，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家等职。是教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，全国高等教育自学考试指导委员会经济管理类专业委员会委员，全国会计专业硕士教学指导委员会委员。有企业实际工作经验。曾担任武汉钢铁股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事，湖北省第九届政协委员等职。曾获“湖北省有突出贡献的中青年专家”称号，也是“湖北省五一劳动奖章获得者”。
朱荣先生，44岁，博士、高级工程师，现任国家多媒体软件工程技术研究中心 DSP 与 EDA 研究室主任，主要从事多媒体通信产品研究开发。曾主持完成了 《QXZ69/QXD49 系列仪表缓旋装置的改进》--获邮电部 1987 年度优秀TQC 成果奖；“PSTN 桌面式可视电话”--通过了国家信息产业部主持的科学技术成果鉴定； 《多媒体通信系统研究与应用》--获湖北省科技进步奖二等奖；在湖北省通信学会年会、High Technology Letters 等刊物上发表《CRT 显示技术及其在单模光时域计中的应用》、《Electronic Mail Voice Assistant》等论文多篇。
附件2：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会现就提名张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉长江通信产业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任 武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉长江通信产业集团股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉长江通信产业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉长
