哈森商贸（中国）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一会
议通知于 2017 年 10 月 31 日以邮件发出，会议于 2017 年 11 月 10 日在公司六楼
会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举崔玲莉女士为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度辞退福利的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-037）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2017 年 11 月 11 日
