*ST匹凸关于董事会秘书辞职的公告

上海岩石企业发展股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 11 月 10 日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
收到董事会秘书马杰先生的书面辞职报告。马杰先生因个人原因辞去公司董事会
秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则
(2014 修订)》的有关规定，在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张
佟先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
    公司董事会对马杰先生担任董事会秘书期间为公司做出的努力表示感谢！
    特此公告。
                                        上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 11 日