*ST宝实：第八届董事会第十次会议决议公告

宝塔实业股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2017 年
11 月 2 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 11 月 8 日以通讯会形
式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长赵立
宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章
程的规定。会议表决通过了如下事项：
    《关于向宝塔石化集团财务有限公司借款 2 亿元的议案》。 详见
2017 年 11 月 11 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
    公司关联董事赵立宝、王静波、周家锋、卢超、霍言、张立忠回
避了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                              宝塔实业股份有限公司董事会
                                  二○一七年十一月十日