联化科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议通知于 2017 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。会议于 2017
年 11 月 10 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的
议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延长存
续期限并修订相关内容的公告》（公告编号：2017-094）。
《第一期员工持股计划 （修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《第一期员工持股计划（修订稿）摘要》刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2017-095）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十一日
