股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2017-026
上海第一医药股份有限公司
关于聘任财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10
日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任
2017 年度财务审计机构及报酬的预案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司 2017 年度财务审计机构。现
将相关事项的情况公告如下：
一、聘任 2017 年度财务审计机构情况
公司 2016 年度聘请的立信会计在为公司提供财务审计服务工作中，能
够遵照独立、客观、公正的执业准则，并从会计专业角度维护公司及股东
利益，履行必要的审计程序，尽职尽责地完成各项审计任务，相关审计意
见客观、真实和公正。2016 年度，公司支付立信会计年报财务审计服务的
审计费用为 50 万元。
为加强公司内控体系建设，满足资本市场监管需求，增强审计机构的
独立性和客观性。2017 年度，对财务审计机构的选聘采用了招标方式，经
对投标机构综合评议，公司拟聘任立信会计为公司 2017 年度财务审计机构，
并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层根据审计
工作量确定该事务所的报酬。
二、拟聘任的财务审计机构情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦先生于 1927 年在上海创
建，于 1986 年复办，2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计
师事务所，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，在中注协 2017
年 1 月 12 日公布的《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息》中综合排
名第四。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期
货相关业务从业资格。经过近九十年的长足发展，立信会计师事务所在业
务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，在国内资本市
场具有丰富执业经验和客户群体。
三、聘任财务审计机构应履行的审议程序
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1、公司董事会审计委员会对拟聘任的 2017 年度财务审计机构，进行
了全面了解和恰当评价，提议聘请立信会计为公司 2017 年度财务审计机构。
2、公司独立董事发表如下独立意见：
为保证公司 2017 年度财务报告审计工作的有序进行，通过充分了解和
沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公
司财务审计工作要求。
本次董事会关于聘任财务审计机构的表决程序符合有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财
务审计机构，并同意该项事项提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
3、关于公司聘任财务审计机构事项尚须提请公司 2017 年第一次临时
股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 11 日
