厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第一次临时股东大会会议资料
二00 九年一月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第一次股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 公司2009 年度第1 次股东大会会议须知 1
二 公司2009 年度第1 次股东大会会议议程 3
三 关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案 5
四 关于为公司控股子公司提供担保的议案 7
五 关于为公司参股企业提供担保的议案 9
六 关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的
议案 11
七 关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 13
八 提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议
案 15厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分
钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发
言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，
以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请
勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00 九年一月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第一次临时股东大会会议议程
会议时间： 2009 年1 月15 日（星期四）下午2 点30 分
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12 层会议室
会议主持人： 董事长何福龙先生
见证律师所： 福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为公司控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01 地块部分地产项目建设期的议案厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6、提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案表决办法，推选计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表
决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《关于公司向各家银行申请综合授信额
度的议案报告》如下：
为确保公司业务正常发展，拟由公司及公司控股子公司根据业务
发展状况每会计年度向各家银行申请总额不超过人民币150 亿元和美
元1 亿5000 万元的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银
行最终核定为准。提请股东大会授权公司董事长签署申请银行综合授
信额度的相关文件。
拟向各银行具体申请授信额度情况如下：
授信额度金额（亿元） 银行名称
人民币 美元
中国工商银行股份有限公司厦门分行 22.00
中国银行股份有限公司厦门分行 20.00
中国建设银行股份有限公司厦门分行 15.00
中国农业银行厦门分行 13.00
招商银行股份有限公司厦门分行 15.00 0.30
交通银行股份有限公司厦门分行 15.00
兴业银行股份有限公司厦门分行 10.00
中国光大银行厦门分行 10.00
中国民生银行股份有限公司厦门分行 8.00
厦门市商业银行 3.00
中信银行股份有限公司厦门分行 3.00厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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中国进出口银行福州代表处 12.00
汇丰银行（中国）有限公司厦门分行 0.20
厦门国际银行厦门分行 0.25
渣打银行（中国）有限公司厦门分行 0.20
渣打银行（中国）有限公司香港分行 0.10
中国银行股份有限公司香港分行 0.30
香港上海汇丰银行有限公司香港分行 0.15
招商银行股份有限公司上海分行 1.00
交通银行股份有限公司上海分行 1.00
交通银行股份有限公司福州分行 1.00
交通银行股份有限公司合肥分行 1.00
合计 150.00 1.50
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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关于为公司控股子公司提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《关于为公司控股子公司提供担保的议
案》报告如下：
为支持各控股子公司的经营发展，公司拟每会计年度在人民币
24.45 亿元、美元0.82 亿元总额度内由公司及公司控股子公司向各控股
子公司提供担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），
提请股东大会授权董事长在总金额不超过24.45 亿元人民币及0.82 亿
元美元的额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定公
司及各控股子公司对各控股子公司的担保金额，并签署相关担保文件。
具体拟提供担保情况如下：
2008 年6 月末 2008 年1-6 月
子公司名称 担保额度
（亿元） 营业范围
总资产 净资产 营业收入 净利润
宝达投资（ 香
港）有限公司
0.72（美
元）
出口贸易、转
口贸易及投资69,946.09 12,284.14 59,215.87 1,091.41
上海启润实业
有限公司 1.85 进出口贸易 53,291.45 4,497.22 58,211.00 2,312.21
福建华夏汽车
城发展有限公
司
1.50 汽车销售 - - - -
厦门国贸汽车
股份有限公司 0.50 汽车贸易等 8,980.67 1,168.52 858.45 -130.59
厦门宝达纺织
有限公司 0.10 各类商品和技
术进出口 14,646.61 2,873.63 39.60 -2.36
厦门国贸东风
本田汽车销售1.30 汽车销售 6,052.90 1,529.54 7,909.86 261.65厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资
料
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服务有限公司
厦门国贸化纤
有限公司 0.60
批发、零售纺
织化纤原料及
制品
3,794.05 1,959.22 45,109.71 211.68
唐山中红普林
集团有限公司
0.10(美
元)
食品加工制造
等 43,680.40 17,033.35 25,408.22 1,295.57
厦门国贸实业
有限公司 1.70 进出口贸易 42,416.73 4,310.91 24,321.71 1,246.35
福建三钢国贸
有限公司 15.00 进出口贸易 79,015.90 9,958.16 90,651.62 2,984.31
广州启润贸易
有限公司 0.50 贸易等 1,061.89 778.08 296.35 -110.30
厦门国贸地产
有限公司 0.30 房地产开发经
营 84,145.84 30,708.13 - 11,829.66
厦门中升丰田
汽车销售服务
有限公司
0.50 汽车贸易 7,883.97 4,121.02 22,557.70 703.65
合肥天同地产
有限公司 0.60 房地产开发经
营 12,269.91 9,880.16 - -114.72
注：1、上表中担保额度货币单位未特别列明的均为人民币；
2、截至2008 年6 月末，福建华夏汽车城发展有限公司尚未纳入公司合并报表。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00 九年一月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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关于为公司参股企业提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《关于为公司参股企业提供担保的议案》
报告如下：
为促进公司参股企业业务顺利开展，同意为厦门国贸船舶进出口
有限公司申请的800 万美元的保函额度提供担保，期限四年；为厦门
大邦通商汽车贸易有限公司向兴业银行厦门分行申请的人民币2000 万
元综合授信额度提供保证担保，期限一年。
厦门国贸船舶进出口有限公司及厦门大邦通商汽车贸易有限公司
基本情况如下：
1、厦门国贸船舶进出口有限公司：
我司持有厦门国贸船舶进出口有限公司49%的股权，为该司第一大
股东。该司注册地址为厦门市湖滨南路国贸大厦十七层A 座，注册资
金1000 万元人民币，主要经营船舶的进出口业务。2008 年该司实现出
口额1.2 亿美元，实现利润近4000 万元。目前在手合同总额4.76 亿
美元，在手船舶共16 艘。截止2008 年11 月30 日，该司总资产16257.53
万元，净资产7184.51 万元。厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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2、厦门大邦通商汽车贸易有限公司：
我司持有厦门大邦通商汽车贸易有限公司50%股权，该司是一汽－
大众奥迪轿车的特许经销商，是厦门市汽车维修管理处批准的一类汽
车维修企业。该司地处厦门市湖里寨上长浩路2号，占地面积约7000平
方米。公司注册资本1000万，建有一汽－大众奥迪标准的4S展厅，集
整车销售、备件销售、维修服务、信息反馈为一体。2008年该公司实
现营业收入约3亿元，利润约1000万元。截至2008年11月30日，该司总
资产14234.35万元，净资产2381.85万元。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00 九年一月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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关于调整大嶝岛X2004G01 地块
部分地产项目建设期的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《关于调整大嶝岛X2004G01 地块部分
地产项目建设期的议案》报告如下：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]216 号文核准，公司
于2007 年8 月7 日公开发行股票3,700 万股，实际募集资金净额为
68,620.81 万元， 其中34,898.81 万元募集资金用于厦门大嶝岛
X2004G01 地块开发建设。根据原工程计划，X2004G01 地块中的金门
湾大酒店已完工并于2008 年7 月正式对外营业，其他部分于2009 年5
月底前完成主体施工等工程建设。
根据2006 年厦门市规划局规划，大嶝岛定位为实施“全岛旅游”的
“休闲岛”，规划布局以旅游休闲设施为主，并开发高档住宅。作为祖
国大陆离台湾省金门县最近的地方，随着近年来厦门经济的持续增长、
海峡两岸关系的改善，大嶝岛的功能区划和地位有了较大变化。即将
于2009 年年底建成通车的连接厦门岛与翔安区的翔安海底隧道，逐步
形成的翔安至大嶝岛的城市道路等基础设施建设，尤其是2008 年11
月14 日至18 日厦门市海洋与渔业局对外公示的厦门翔安区大嶝海域
海洋功能区划修改方案中对直通厦门与金门的厦金大桥和厦门第二机厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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场等大型交通设施区及大嶝东北部温泉区的预留和海上运动娱乐区、
海上渔业休闲区等规划的增加，都表明未来大嶝航空、航运和旅游功
能将逐步增强，大嶝岛将成为集国际会议、休闲、旅游、高尚生活为
一体的城市海岛。目前，作为功能提升的一部分，大嶝岛已将原0.08
平方公里的对台小额贸易市场扩建10 倍至0.83 平方公里，用以修建台
湾商品总汇和两岸休闲购物主题公园，其中一期工程已于2008 年9 月
8 日动工，计划于2009 年年底建成。
鉴于大嶝岛城市形象与规划功能的不断提升和完善将对公司大嶝
地产项目产生积极和正面的影响，为配合大嶝岛区域功能升级，公司
拟对大嶝岛地产项目规划设计进行优化，以提高项目的品质、提升内
在价值，更好地顺应大嶝岛新的定位，实现住宅、商业用途地块开发
价值的最大化。基于以上原因，公司拟将X2004G01 中除金门湾大酒
店部分外的项目建设期调整为在2010 年5 月前完成主体工程建设。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年一月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
13
关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《关于将公司闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》报告如下：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]216 号文核准，公司
于2007 年8 月7 日以19.24 元/股的价格公开发行股票3,700 万股，实
际募集资金净额为68,620.81 万元。募集资金投向公司厦门港东渡港区
20#泊位技改工程、厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程及厦门
翔安区大嶝岛X2004G01 地块房地产项目三个项目。
公司已按照招股说明书披露的计划用途实施本次增发募集资金项
目，其中厦门港东渡港区20#泊位技改工程已足额投入20,558 万元；
厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完成了大部分基建
并购置了部分装卸设备；厦门翔安区大嶝岛X2004G01 地块房地产项
目5#地块即金门湾酒店项目已于2008 年7 月正式对外营业，目前
1#--4#地块已经完成开工前的准备。
如果公司大嶝岛地产项目1＃－4＃地块因项目规划设计调整而计
划延长建设期，根据项目的投资进度和分步实施安排，预计未来6 个厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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月内公司不超过21,500 万元的募集资金将出现暂时闲置情况。为提高
募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保
证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司拟
将上述闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，
到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺，上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动
资金，不会用于股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的
投资，补充流动资金期限届满，公司将及时归还到募集资金专用账户。
因而不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会因此影响募集资金
项目投资计划的正常进行。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00 九年一月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第1 次临时股东大会会议资料
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提请股东大会授权总裁择机处置
公司所持金融资产的议案
各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《提请股东大会授权总裁择机处置公司
所持金融资产的议案》报告如下：
鉴于公司所持有的三钢闽光股份有限公司20,800,000 股股权、海
通证券股份有限公司34,701,714 股股权均已上市流通，为提高资金使
用效率，提请股东大会授权公司总裁根据公司发展战略、证券市场情
况以及公司经营与财务状况，择机处置上述金融资产。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00 九年一月八日
