上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议于2017年11月9日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年11月3日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
一、审议通过《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃认购权的
议案》；
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢
银电商”，证券代码“835092”）为补充钢银电商主营业务发展所需
的营运资金，增强其盈利能力和竞争力，进一步提升综合实力，保障
其经营的持续发展，现钢银电商拟进行股票定向发行，发行数量不超
过222,223,000股（含222,223,000股）普通股股票，预计融资金额不
超过人民币100,000.35万元（含100,000.35万元）。
本公司放弃钢银电商本次定向发行股票认购权。钢银电商本次定
向发行完成后，公司对钢银电商的持股比例由54.54%最低降至42.66%
（按本次发行方案测算），公司仍为钢银电商第一大股东，仍纳入公
司合并报表范围。
钢银电商本次股票发行方案中涉及关联方亚东广信科技发展有
限公司、上海钢联物联网有限公司认购钢银电商股份，本事项构成关
联交易，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事
对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚须提交 2017 年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于亚东广信认购钢银电商定向发行股份暨关联
交易的议案》；
亚东广信科技发展有限公司（以下简称“亚东广信”）拟参与认购
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司定向发行股份，以现
金方式认购20,000万股，每股认购价格为4.5元，认购金额9亿元。
公司与亚东广信同为同一实际控制人，本事项构成关联交易，关
联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进
行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚须提交 2017 年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行
股份暨关联交易的议案》；
公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联
网”）拟参与认购公司控股子公司钢银电商定向发行股份，以现金方
式认购2,222.30万股，每股认购价格为4.5元，认购金额为10,000.35
万元。
公司与钢联物联网控股股东同为上海兴业投资发展有限公司、法
定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、
王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，
并出具了独立意见。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚须提交 2017 年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。
公司计划于2017年11月27日（周一）召开2017年第七次临时股东
大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 9 日
