方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月
9 日（星期一）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 8 日
15：00 至 2017 年 11 月 9 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事刘波先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 45 人，代表有
表决权的股份 281,214,794 股，占公司总股份的 40.6472%。
其中：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决
权的股份 198,502,350 股，占公司总股份的 28.6918%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 43 人，代表有表决权的股
份 82,712,444 股，占公司总股份的 11.9554%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 43 人，代表有表决权的股份
48,264,794 股占公司总股份的 6.9763%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
公司章程规定公司董事会由九名董事组成，公司现有八名董事，其中董事李
强已经提出了辞职，本次股东大会按相关规定应补选一名非独立董事。公司的控
股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选非独立董事
和独立董事相关议案时采用非累积投票制；
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》，
补选蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事。
同意247,895,837股，占出席会议所有股东所持股份的88.1518％；反对
33,318,957股，占出席会议所有股东所持股份的11.8482％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意14,945,837股，占出席会议中小股东所
持股份的30.9663％；反对33,318,957股，占出席会议中小股东所持股份的
69.0337％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案详细内容已刊登在 2017 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号
为 2017-146《第七届董事会临时会议决议公告》等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
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2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2017 年第五次
临时股东大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月十日
