合肥丰乐种业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:30 ；
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2017 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 7 日 15:00 至
2017 年 11 月 8 日 15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市创业大道四号公司五楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨林先生
6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15
人，代表股份 102,594,400 股，占公司有表决权股份总数的 34.3267%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表股份
101,970,600 股，占公司有表决权股份总数的 34.1180%； 通过网络投票参加
本次股东大会的股东 10 人，代表股份 623,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2087 %。参加投票的中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的
股东）共计 14 人，代表股份 653,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2186%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。
3、安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通
过了：
1、《关于出售公司所持徽商银行股份的议案》；
（1）表决情况：同意102,099,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.5173%；反对495,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.4827%；弃权
0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意158,000股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 24.1886% ； 反 对 495,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
75.8114%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请4500万元综合授信额度的议
案》；
（1）表决情况：同意101,970,600股，占出席会议有表决权股份总数的
99.3920%；反对623,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.6080%；弃权
0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意29,400股，占出席会议中小股东所持股
份的4.5009%；反对623,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.4991%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：卢贤榕、熊丽蓉律师出席了本次股东大会，为本次股东
大会出具了《关于合肥丰乐种业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：丰乐种业本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法
规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提
案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2017年11月9日
