证券代码:600275 证券简称：*ST 昌鱼 编号：2017- 024 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第十二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、董事会召开情况
（一）湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十二次临时
董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。
（二）公司董秘办于 2017 年 11 月 7 日采用手机短信及电子邮件等方式向公
司全体董事发出了本次会议的通知及议案。
（三）本次会议于 2017 年 11 月 8 日以通讯方式召开。
（四）本次应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名。
二、董事会审议及表决结果
（一）审议通过《关于转让控股子公司大鹏畜禽 99.90%股权的议案》
同意公司将所属控股子公司鄂州市大鹏畜禽发展有限公司（以下简称“大
鹏畜禽”）99.90%股权，转让给霍尔果斯融达信息咨询有限公司（以下简称“霍
尔果斯”）。双方确定交易价格为 10,500.00 万元，并签订了《股权转让协议书》。
详细内容见公司今日《湖北武昌鱼股份有限公司出售资产公告》。
对于本次交易公司独立董事发表独立意见如下：
1、转让大鹏畜禽 99.90%的股权，有利于实现公司战略目标，有利于公司的
长远发展。
2、股权转让价格将根据评估值协商确定，本次交易不存在损害公司及全体
股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（二）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
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表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
公司定于 2017 年 11 月 27 日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召
开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn登载的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）《股权转让协议书》
（三）六届十二次临时董事会决议
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一七年十一月八日
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