债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四
十三次会议通知于 2017 年 11 月 1 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 11 月
6 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持，本次
会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下
列事项：
一、审议通过关于控股股东筹划重大事项继续停牌的议案
公司收到控股股东及实际控制人庄敏先生通知，其正筹划重大事项，该重大事项
可能涉及公司控制权的变更。截至目前，该重大事项仍在筹划当中，尚存在不确定性，
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017
年 11 月 7 日起继续停牌。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 6 日
