江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况:
江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300537,
证券简称:广信材料)第三届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日在无锡艾迪
花园酒店三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事安丰磊主持。会议应出
席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议议案情况:
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举安丰磊为公司第三届监事会主席,
任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意安丰磊为第三届监事会主
席。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 6 日
附件:
安丰磊先生简历
安丰磊,男,毕业于江南大学高分子材料与工程专业,研究生学历。曾任职
于立邦涂料(中国)有限公司,研发工程师,2009.9 至今担任广信公司研发部经理。
截止本公告披露日,安丰磊先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。