江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2017 年 11 月 06 日在无锡艾迪花园酒店三楼会议室以现场方式召开，会
议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2017 年 11 月 03 日以
电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，公司董事会选举李有明先生为公司第三届董事会董事长（简
历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
为进一步规范公司运作，保障投资者权益，根据《公司法》、《公司章程》 、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会选举陈
朝岚先生为公司第三届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于设立公司第三届董事会专业委员会及其人员组成的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专业委员会工作细则》的有
关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专业委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
为止。出席会议的董事对以上专业委员会组成情况进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意9票，反对0票，弃权0票，同意审计委员会由陈贇女士、王涛先生、
曾燕云女士组成，由陈贇女士担任召集人；
（2）同意9票，反对0票，弃权0票，同意战略委员会由李有明先生、王龙基先
生、王涛先生组成，由李有明先生担任召集人；
（3）同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名委员会由王涛先生、陈朝岚先生、
王龙基先生组成，由王涛先生担任召集人
（4）同意9票，反对0票，弃权0票，同意薪酬与考核委员会由陈贇女士、王涛
先生、曾燕云女士组成，由陈贇女士担任召集人；
4、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
为保证公司正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任下列高级管理人员（简历
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。出席会议
的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任李有明为公司总经理
（2）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任刘斌为公司副总经理
（3）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任周亚松为公司副总经理
（4）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任刘光曜为公司副总经理
（5）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任顾小平为公司财务总监
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏广信感光新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》相关法律法规及规范性文件的规定，根据公司董事会
提名委员会及总经理的提名，拟聘任周亚松先生为公司副总经理兼董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，上市公司须聘任证券事务代
表。公司拟聘任柏菁女士为证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履
行职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 06 日
附件：
相关人员简历
1、李有明：男，1969 年 10 月生，硕士研究生。曾任番禺环球电子有限公司
业务经理，番禺康泰电子试剂材料有限公司总经理，金信油墨董事。现任番禺广信
执行董事兼经理、广州福贡庆执行董事兼经理、广臻材料执行董事兼经理、广豫材
料执行董事。2011 年 9 月至今任本公司董事长。
截至本公告日，李有明先生为公司控股股东及实际控制人，李有明先生直接持
有公司股份 8,739.1 万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情形。
2、陈朝岚：男，1974 年 1 月生，EMBA 在读。曾任湖南亚大高分子化工厂有
限公司管理总监、广东分公司经理。陈朝岚先生为江苏宏泰高分子材料有限公司主
要创办人之一，现任江苏宏泰总经理。
截至本公告日，陈朝岚先生直接持有公司股份 334.1 万股，不存在《公司法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被
认定为不适合担任上市公司董事的情形。
3、曾燕云：女，1972 年 8 月生，中专学历。曾任番禺环球电子有限公司技术
员，江南电子材料有限公司会计，金信油墨董事。2011 年 9 月至今任本公司董事。
截至本公告日，曾燕云与公司控股股东及实际控制人李有明先生为夫妻关系，
曾燕云女士未持有公司股份，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过
中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的
情形。
4、周亚松：男，1977 年生，研究生学历。先后担任江苏广信感光新材料
股份有限公司厂长、总经理助理兼证券事务代表等职务。2016 年 9 月至今任本公
司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，周亚松先生直接持有公司股份 9.6 万股，不存在《公司法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得
担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被
认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
5、王龙基，男，1940 年 6 月生，大专学历，高级工程师，客座教授。曾任福
州军区政治部文工团任创作员、上海无线电二十厂车间主任、副厂长，历任上海市
徐汇区第八、第九、第十、第十一届人大代表、人大常委会市政委员、田林代表团
副团长。1990 年至今，任中国印制电路行业协会秘书长、二届兼理事、三届兼常
务理事、四届、五届、六届兼副理事长。2014 年 10 月至今担任本公司独立董事。
截至本公告日，王龙基先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
6、王涛，男，1967 年 12 月生，北京师范大学硕士研究生。1988 年 5 月至今，
任涿州市蓝天特灯发展有限公司总经理；现任湖北固润科技股份有限公司董事、中
国丝网印刷协会会长。
截至本公告日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
7、陈贇，女，1973 年 12 月生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师。曾
任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理、东华会计师事务所高级审计经理、上
海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人，2013 年 12 月至今任上海君开事务所有限
公司合伙人。
截至本公告日，陈贇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、刘斌：男，1976 年 12 月生，大专学历。曾任东莞红板线路板厂助理工程
师、惠州达信线路板厂生产主管、番禺广信业务经理、本公司业务经理。2011 年 9
月至今任本公司副总经理。
截至本公告日，刘斌先生直接持有公司股份 68.4 万股，不存在《公司法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担
任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认
定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
9、刘光曜：男，1980 年生，毕业于台湾大同大学化学工程系。曾任广东省东
莞市黄江凯欣电子 工程经理、品保经理；广东省东莞市三兴电子（清溪）有限公
司生产部副理；咏翰科技电化集团富多肯电子科技（深圳）有限公司研发主管、品
保主管、厂长。
截至本公告日，刘光曜先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
10、顾小平：男，1971 年生，中国国籍，本科学历，中级会计师；曾任澄西
船舶修造厂会计、江苏双良集团有限公司财务经理、靖江市天阳电器制造有限公司
财务负责人、广东亨通光电科技有限公司财务经理、江苏霞客环保色纺股份有限公
财务总监。
截至本公告日，顾小平先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
11、柏菁，女，1987 年生，中国国籍，研究生学历，取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。2016 年 10 月入职于公司董事会办公室，协助董事会秘书工作。
截至本公告日，柏菁女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
