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广东甘化:2017年第四次临时股东大会文件 下载公告
公告日期:2017-11-07
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
   二〇一七年第四次临时股东大会文件
                          目 录
一、 二〇一七年第四次临时股东大会议程---------------------2
二、 关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权的议案-----3
三、 关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事
     项的议案----------------------------------------------5
             二〇一七年第四次临时股东大会议程
时 间     二〇一七年十一月十日下午 14 时 45 分
地 点     广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办公大楼十五楼会议室
审   一   关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权的议案
议
议
          关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项
案   二
          的议案
议案一:
       关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权
                        及债权的议案
各位股东代表:
    鉴于公司原有的 LED 业务盈利能力不佳,LED 市场竞争激烈,为有
效提升公司盈利能力和持续经营能力,维护公司股东特别是中小股东
利益,根据公司的战略考虑,经公司第八届董事会第二十六会议及公
司 2017 年第三次股东大会审议通过,同意公司通过产权交易所公开挂
牌转让全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)100%
股权及公司对德力光电享有的 23,184.19 万元债权,并授权董事会、
管理层全权办理公开挂牌转让事宜。
    2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 12 日,公司将德力光电 100%股
权及相关债权委托南方联合产权交易中心首次公开挂牌。依据评估机
构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2017]第 137 号
《资产评估报告》,公司以德力光电的净资产评估值 45,482.27 万元及
对其债权 23,184.19 万元之和作为本次公开挂牌转让的起拍价格。挂
牌公告期结束后,未征集到意向受让方。
    2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日,根据公司 2017 年第三
次临时股东大会授权,经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,
公司委托南方联合产权交易中心继续对德力光电 100%股权及相关债权
进行公开挂牌,挂牌底价为 50,000 万元。挂牌公告期结束后,未征集
到意向受让方。
    德力光电自成立、投产以来,经营效益一直未如理想,随着 LED
行业竞争加剧,中小厂商的生产环境愈加恶劣,德力光电的经营业绩
已对公司的财务状况造成较大负担;另一方面,公司已明确以大健康
领域为业务转型方向,德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。
从提升上市公司后续年度的盈利能力、维护上市公司全体股东利益及
为公司产业转型提供有利条件的角度出发,结合德力光电的行业情况、
市场地位、经营情况、公司的战略发展方向以及前两次挂牌转让的市
场反应,公司拟继续于产权交易所公开挂牌转让德力光电股权及相关
债权,起拍价格调整至 40,000 万元,股权转让以受让方代偿德力光电
对公司的 23,184.19 万元债务为前提条件。出售德力光电股权及相关
债权后,可避免德力光电持续亏损对公司造成的长期不利影响,有利
于公司进一步集中精力聚焦产业转型发展,符合全体股东和公司的长
远利益。
    请大会予以审议。
                       江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                                二〇一七年十一月十日
议案二:
关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其
                他相关事项的议案
各位股东代表:
    为保证继续公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司100%
股权及相关债权事项的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权
公司董事会处理以下相关事项,包括但不限于:
    (1)授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜;
    (2)授权董事会、管理层全权办理在征集到意向受让方后签订相
关协议、交割资产等事项。
    请大会予以审议。
                       江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                               二〇一七年十一月十日

  附件:公告原文
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